Desde la aparición de los criptoactivos, el lavado de dinero y blockchain han sido vistos como cómplices.
Lavado de dinero y blockchain
Si bien se observan las increíbles características de la cadena de bloques, no se puede ignorar que los criptoactivos basados en la tecnología de la cadena de bloques se han visto como herramientas criminales que respaldan la financiación del terrorismo, el lavado de dinero y otras actividades ilegales.
Por otro lado, hay algo de verdad en esto, ya que Bitcoin surgió inicialmente como el método de pago en el mercado de la web oscura Silk Road, donde las personas podían comprar de forma anónima artículos ilegales como drogas y armas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la tecnología de cadenas de bloques se hizo más avanzada y las transacciones se podían trac a través de exploradores de bloques. Este avance resultó en arresto de numerosas personas, incluidas aquellas que trabajan en el mercado de la web oscura.
Si bien la tecnología blockchain respalda la privacidad del usuario, no es tan difícil trac el origen de una operación. La mayoría de las cadenas de bloques públicas son libros de contabilidad transparentes que permiten a cada usuario ver todas las transacciones que se realizan en la red. Cada comercio se registra y se puede trac para conocer la actividad financiera de un individuo o entidad.
La cadena de bloques también registra los datos de transacciones de monedas y tokens que se pueden usar para saber de dónde provienen los tokens. De manera similar, si una persona piratea un intercambio, tendría acceso a una gran suma de dinero, sin embargo, no podría convertirlo en fiat, ya que revelaría que él fue quien pirateó el intercambio.
Para usar estos activos, sería necesario 'limpiar' los tokens mezclándolos con los activos de otras personas para confundir su origen. Sin embargo, el método no es perfecto ya que aún se pueden trac e dent . Otro método es usar servicios fuera de la cadena. Dado que los servicios fuera de la cadena han eliminado la opción de pago en cash las monedas seguirán siendo trac .
