Ex narcotraficante admite lavado de dinero. Confiesa que había lavado 19 millones de dólares estadounidenses a través de Silk Road.
Hugh Haney se declara culpable de lavado de dinero
El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York habían anunciado un acuerdo de culpabilidad con Hugh Brian Haney. Esto ha añadido otro guion a la historia del mercado de las drogas. Según el anuncio, Hany fue acusada de lavar casi 20 millones de dólares a principios de 2018.
Silk Road fue uno de los primeros mercados de drogas que surgieron en la web oscura y ha estado aceptando criptoactivos como Bitcoin desde hace mucho tiempo. El sitio se cerró en 2013 cuando su creador y operador, Ross Ulbricht, fue arrestado. Ross enfrentó varios cargos y cumple cadena perpetua por venta de drogas, conspiración y delitos cibernéticos como piratería informática.
Haney era uno de los 'vendedores' en el mercado que vendía drogas en el sitio. Supuestamente, Haney era un miembro de alto rango de un grupo de traficantes de drogas llamado Pharmville y recibió más de 4000 Bitcoin de cuentas de Silk Road en febrero de 2012. La denuncia afirmaba que Haney suministró fentanilo, oxycontin, entre otras drogas.
El fiscal federal Geoffrey S. Berman afirma que Haney utilizó Silk Road como “un medio para vender drogas” a compradores de todo el mundo. Agregó que entonces, Haney estuvo involucrado en el lavado de dinero ya que usó Bitcoin para lavar más de 19 millones de dólares que recaudó como ganancias en el mercado.
Haney fue capturado después de intentar liquidar sus Bitcoin en un intercambio de criptomonedas por 19 147 053 dólares estadounidenses a principios de 2018. El intercambio luego congeló sus cuentas e inició una investigación interna que condujo a una orden de allanamiento. Haney finalmente fue arrestado en julio de 2019.
Inicialmente afirmó que los Bitcoin provenían de la minería Bitcoin bloques reveló que sus fondos provenían de Silk Road. Ahora se ha declarado culpable de lavado de dinero, así como de un cargo de participación en el comercio financiero de propiedad obtenida ilegalmente. Está previsto que sea sentenciado en febrero del próximo año.
