El propietario del difunto intercambio rumano CoinFlux admitió haber cometido lavado de dinero a través de un esquema fraudulento.
Vlad-Calin Nistor, el propietario del ya desaparecido intercambio de criptomonedas CoinFlux, se declaró culpable de lavar alrededor de 1,8 millones de dólares. Nistor se declaró culpable junto con otros 14 acusados en el Tribunal del Distrito Este de Kentucky.
Lavado de dinero
El esquema se elaboró en 2013 cuando los demandados comenzaron a publicar anuncios falsos de eBay para vehículos y otros artículos similares. Los estafadores utilizarían identidades dent y robadas para publicar estos anuncios.
En algunos casos, el grupo se hizo pasar por miembros del ejército de los EE. UU. que vendían sus productos antes de salir de gira. El grupo también había establecido un centro de llamadas para disuadir cualquier inquietud que la gente pudiera tener con respecto a los anuncios.
Una vez que recibían el pago, lo convertían en criptomonedas, principalmente Bitcoin , y trasladaban la suma a Nistor en Rumania. Luego, Nistor usaría su intercambio CoinFlux para convertir las criptomonedas en monedas locales.
Cerebro
Según el comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), el cerebro detrás de las operaciones era el dueño de un lavado de autos en la capital de Rumania, Bucarest. Bogdan-Stefan Popescu dio instrucciones a Nistor y otras personas en el ring con respecto al movimiento de fondos.
Popescu dictó la transferencia de los fondos robados de Bitcoin a cuentas bancarias creadas a nombre de sus empleados y familiares.
Nistor fue arrestado en diciembre de 2018 con una orden internacional por múltiples cargos, incluido el lavado de dinero. Posteriormente, él y su cómplice fueron extraditados a Estados Unidos.
En ese momento, su abogado afirmó que no sabía que el Bitcoin provenía de fuentes ilegales.
