Las autoridades estadounidenses arrestaron a un rapero ruso acusado de lavado de criptodinero mientras usaba su publicación de Instagram como evidencia en su contra. Según los documentos , el rapero Maksim Boiko está acusado de lavado de dinero criptográfico por el FBI. El FBI afirma que Boiko lavó dinero a través de la plataforma de intercambio de criptomonedas BTC-e. Además, Boiko también está acusado de conspirar con organizaciones del crimen organizado transnacional QQAAZZ.
Rapero ruso arrestado por lavado de criptodinero.
Aparentemente residente dent Los Ángeles, California, Boiko ingresó a Estados Unidos el 19 de enero con 20.000 dólares. Según la declaración jurada del FBI, Boiko le dijo a la seguridad del aeropuerto que el dinero provenía de inversiones en Bitcoin y otras propiedades de alquiler en Rusia. Las autoridades no confiaron en su explicación y se mostraron escépticas. Por lo tanto, Boiko fue arrestado más tarde el 27 de marzo.
Los documentos judiciales no mencionan que Boiko también trabaja como rapero poca monta que opera bajo el título de Plinofficial. El FBI ha dent este título en una dirección de correo electrónico que estuvo involucrada en operaciones de lavado de dinero.
Según las acusaciones, Boiko utilizó la dirección de correo electrónico [email protected] para registrar una cuenta en el intercambio de cifrado BTC-e. El FBI afirma que la cuenta de Boiko recibió casi 390.000 dólares en depósitos y retiró alrededor de 136 Bitcoin .
Hasta el momento, la cuenta de Youtube de Boiko tiene 336 suscriptores, mientras que su cuenta de Instagram tiene cerca de 2400 seguidores.
La presencia de Boiko en las redes sociales también desempeñó un papel clave en las investigaciones, ya que el FBI afirmó que sus fotos de Instagram son "inconsistentes con las prácticas de una operación comercial legítima". Afirmó que las imágenes eran consistentes con las acusaciones de que Boiko estaba involucrado en actividades de lavado de dinero y sugirió que estuvo involucrado con ciberdelincuentes durante varios años.
