La reciente investigación holandesa de lavado de criptodinero ha progresado aún más con dos arrestos realizados por las autoridades. El Servicio de Investigación e Inteligencia Fiscal Holandés (FIOD) anunció el desarrollo.
Según el comunicado de prensa emitido por el Estado Mayor Conjunto de Aplicación de Impuestos Globales (J5), la estafa holandesa de lavado de dinero criptográfico involucró al infame bestmixer.io, un mezclador de transacciones Bitcoin El grupo J5 es una colaboración entre los gobiernos de Canadá, Australia, los EE. UU., el Reino Unido y los Países Bajos.
El esquema holandés de lavado de dinero criptográfico utilizó bestmixer.io
El equipo de investigación recopiló las direcciones de Bitcoin y luego las trac hasta una dirección IP, lo que culminó aún más con el arresto. Los estafadores utilizaron bestmixer.io para ocultar y lavar el dinero digital. Se han incautado las cuentas bancarias físicas y cuentas digitales relacionadas con los detenidos.
Las autoridades holandesas confiscaron el sitio web Bextmixer.io en mayo de 2019. El organismo de investigación dijo que el tesoro de información recopilada del sitio web se utilizaría para perseguir casos de lavado de dinero a nivel mundial. Los arrestos son los primeros de una serie de esfuerzos de investigación que seguirán su ejemplo. Es probable que la información se utilice en muchas más investigaciones futuras.
El grupo J5 está incursionando seriamente en las investigaciones criptográficas
Los países J5 organizaron un 'desafío criptográfico' en 2019 en Los Ángeles, California. En el evento, los datos recopilados de Bestmixer.io se compartieron entre los participantes. El evento resultó en información útil derivada de los datos, que luego fue utilizada por los organismos reguladores en consultas relacionadas con criptografía.
La investigación holandesa de lavado de criptodinero involucró el arresto de otra persona. Curiosamente, los mismos datos de bestmixer.io se usaron para rastrear a trac persona sospechosa de haberse embolsado alrededor de dos millones de euros en dinero lavado. El sospechoso había usado una tarjeta de crédito criptográfica para realizar grandes pagos, incluidas transacciones cash Las transacciones no estaban sincronizadas con la autoridad fiscal y aduanera de los Países Bajos.
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