La policía de Ohio detuvo a un hombre por lavado de Bitcoin al supuestamente ayudar a los delincuentes a limpiar sus ganancias adquiridas ilegalmente a través de la operación de un negocio de mezcladores mientras aceptaba pagos a través de Bitcoin .
Suposiciones sobre el lavado de bitcoin
El gobierno y los medios asumen que Bitcoin solo se usa para actividades delictivas. En particular, señalan que las criptomonedas como Bitcoin se utilizan para pagar artículos prohibidos como drogas y armas de fuego, así como ganancias de actividades ilegales. El mayor porcentaje de transacciones de criptomonedas en realidad son legales y solo un pequeño porcentaje se utiliza para actividades.
El caso aquí es el de Larry Harmon de Ohio, quien fue detenido recientemente por operar un mezclador de bitcoin para ayudar en actividades relacionadas con pandillas.
Los fiscales en Ohio argumentan que Larry usó su plataforma mezcladora Bitcoin , Helix, para transferir Bitcoin de los delincuentes en un esfuerzo por hacer que las transacciones parecieran legítimas. Larry recibiría bitcoin de los delincuentes y los dividiría en cantidades menores que se transferirían a miles de cuentas a través de la blockchain .
El resultado sería el envío de bitcoin a nuevas direcciones, ocultando así el origen de los fondos mediante transacciones individuales de montos menores.
Lavado de Bitcoin a través de Helix
El grupo de investigación de actividades delictivas de Don Fort dijo que el único motivo de las transacciones de Larry era ocultar actividades delictivas en Darknet. Por lo tanto, Larry, en colaboración con otros, trabajó como especialista en lavado de dinero en la web oscura.
El sospechoso también ejecutó un motor de búsqueda Grams en Darknet que se dedicaba a la venta de narcóticos. Uno de los socios de Lary fue AlphaBay, un importante mercado de la web oscura que recomendó el mezclador Bitcoin de Larry a sus clientes.
Larry luego cobraría una tarifa del 2,5 por ciento para lavar dinero a través de Helix. Dirigió este negocio desde 2014 y, en el proceso, ayudó a lavar 350 000 bitcoin que, según el precio de mercado actual de Bitcoin un total de 3500 millones de USD, pero solo valían 300 millones de USD en ese momento.
Cobrar el 2,5 por ciento hizo que sus ganancias valieran 7,5 millones de dólares. El grupo de investigación criminal de Don Fort busca poner a Larry tras las rejas y capturar sus propiedades tal como se obtuvieron del negocio ilegal.
