OnceCoin ha sido objeto de constantes acusaciones de clientes anteriores, usuarios, expertos de la industria y ahora bancos de ser una estafa completa y utilizar las estrategias de un esquema Ponzi típico para incluir a la mayor cantidad de personas posible.
¿Qué es un esquema Ponzi?
Si no sabe qué es un esquema Ponzi, imagine tener que pagar por un trabajo y luego recibir salarios en función de cuántos otros también han pagado. El esquema Ponzi más genérico comienza en la parte superior, donde el fundador recluta a unas 4 personas y luego les asigna una tarea para que hagan lo mismo. El fundador toma una parte mientras que los primeros usuarios reciben pagos de los nuevos usuarios para crear la ilusión de que el negocio es legítimo.
Esto es de lo que OneCoin fue acusado por el Banco Central de Samoa el 14 de mayo. Una acusación que OneCoin ha negado puntualmente. El primer delito del que CBS acusó a dent fue el lavado de dinero de Nueva Zelanda a Samoa y la selección de residentes locales para incluirlos en el Esquema Ponzi.
¿Cómo testificó OneCoin?
El testimonio de OneCoin comenzó con la explicación de qué son los esquemas Ponzi, al igual que comenzó este artículo. La empresa aclaró que las descripciones básicas del esquema no coinciden con el modelo comercial del proyecto. Pero al final, todo fue eliminado.
OneCoin comenzó a afirmar que ninguno de sus usuarios se vio obligado a buscar nuevos reclutadores. El trabajo principal del IMA era participar y ayudar ocasionalmente con las estrategias de marketing, pero en ningún caso se les retribuía de acuerdo con la cantidad de personas que reclutaban.
Sin embargo, muy pronto, la declaración de CBS dejó en claro que todos los participantes de OneCoin fueron referidos como IMA y no como consumidores . Lo que significa que todas las personas involucradas buscaban deliberadamente formas de incluir a tantos usuarios como fuera posible. Resultó que sus “salarios” sí dependían de su desempeño en este sector.
Pero OneCoin siguió negando las acusaciones.
Los fundadores de OneCoin fueron acusados y arrestados
En los EE. UU., OneCoin fue reconocida oficialmente como una estafa y se anunció una persecución de los fundadores, llamados Ruja Ignatova y Konstantin Ignatov. Konstantin fue arrestado rápidamente por cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y valores. Pero Ruja pudo evadir la persecución y todavía está libre.
Varios otros "miembros fundadores" fueron arrestados en países como India, Singapur y China, llegando incluso más lejos como Italia. Debido a los múltiples casos de personas que perdieron sus inversiones en la empresa, se estaba volviendo imposible ignorar el problema. Por lo tanto, tuvimos la persecución de estas personas. De hecho, algunos usuarios perdieron hasta $ 130,000 a través de inversiones.
Afortunadamente para la persona, la ley federal de valores de los EE. UU. la clasificará con una obligación de remuneración de las personas culpables.
