Desglose de TL;DR
- La UE crea regulaciones criptográficas más estrictas para combatir el lavado de dinero.
- La UE también planea prohibir las billeteras criptográficas anónimas.
- La reciente oleada de criptoincautaciones sospechosas de ser utilizadas para el lavado de dinero puede ser la razón de los estrictos planes de regulación de la UE.
La Comisión Europea, un brazo ejecutivo de la Unión Europea , ha anunciado planes para establecer una regulación criptográfica más estricta.
En un prensa de la UE, la Comisión ordenará a las criptoempresas que recopilen los datos personales de múltiples remitentes y receptores en cada criptotransacción.
Se entiende que el objetivo principal de una regulación criptográfica más estricta y la recopilación de datos es combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros.
La Comisión tiene como objetivo lograr la trazabilidad total de los trac como Bitcoin y poder detectar y prevenir el uso de estos activos para el lavado de dinero.
En su comunicado de prensa, EC también declaró que las billeteras criptográficas anónimas serían prohibidas ya que se aplicarán las reglas completas ALD/CFT de la UE al sector criptográfico.
También será obligatorio para las empresas que procesan transacciones criptográficas registrar los nombres, direcciones, fechas de nacimiento, números de cuenta y nombres de los destinatarios de sus clientes.
Un misterio en torno a la estricta regulación criptográfica propuesta por la Comisión es exactamente cómo se aplicarán realmente estas reglas.
Muchas billeteras de criptomonedas sin custodia son de código abierto, y prohibir que los usuarios accedan a ellas sería un desafío, por decir lo menos.
¿Por qué una regulación criptográfica más estricta?
Semanas atrás, la policía británica confiscó lo que se decía que era la mayor cantidad de criptomonedas jamás incautada por la autoridad. El valor de la criptografía incautada valía alrededor de $ 250 millones.
La incautación siguió a un robo de criptomonedas de $160 millones que la fuerza realizó hace aproximadamente un mes en una investigación en curso sobre el lavado de dinero internacional por parte del Comando de Delitos Económicos de la fuerza.
Además, el mes pasado, otra mujer de 39 años fue arrestada por “sospecha de delitos de lavado de dinero”.
Las autoridades policiales describieron la avalancha de incautaciones como un hito importante en una serie de investigaciones, que continuarán durante los próximos meses a medida que continúan acercándose a quienes están detrás de las supuestas operaciones de lavado de dinero.
