La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ( SEC ) ha emprendido acciones legales contra dos figuras destacadas relacionadas con HyperFund, un supuesto esquema piramidal criptográfico que recaudó más de 1.700 millones de dólares.
Sam Lee y Brenda Chunga, también conocidas como Bitcoin Beautee, han sido acusadas de promover paquetes de “membresía” fraudulentos, prometiendo altos rendimientos a los inversores. Los cargos incluyen fraude y ofertas no registradas, violaciones de las leyes federales de valores.
Acusaciones de promociones engañosas
Sam Lee y Brenda Chunga fueron acusados de atraer inversores con promesas tentadoras de ganancias sustanciales supuestamente generadas por las operaciones de minería de criptoactivos de HyperFund y sus afiliaciones con una empresa Fortune 500. Sin embargo, la SEC alega que lo único que extrajo HyperFund fueron los bolsillos de sus inversores.
Brenda Chunga, que opera bajo el seudónimo de " Bitcoin Beautee", llegó a un acuerdo con la SEC por cargos de fraude y ofertas no registradas. Como parte del acuerdo, ella acordó que se le “ enj permanentemente futuras violaciones de las disposiciones acusadas y ciertas otras actividades”.
Chunga también debe pagar restitución y sanciones civiles, cuyos montos específicos serán determinados por el tribunal más adelante. Es importante señalar que el acuerdo sigue sujeto a la aprobación del tribunal.
Sam Lee, por otro lado, enfrenta un litigio iniciado por la SEC. La agencia reguladora está iniciando acciones legales en su contra por presuntas violaciones de las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores.
La demanda busca medidas cautelares permanentes, mandatos judiciales basados en la conducta para impedir la participación en marketing multinivel u ofertas de criptoactivos, devolución de ganancias mal habidas, intereses previos al juicio y sanciones civiles.
Además de las acciones de la SEC, la Fiscalía Federal de Maryland presentó cargos penales contra Sam Lee y Brenda Chunga.
Chunga ya se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y de valores. Lee, ciudadano de Australia y dent en Emiratos Árabes Unidos, y Chunga, que reside en Maryland, enfrentan las consecuencias legales de su supuesta participación en HyperFund.
Conexión HyperVerse
Además, Sam Lee ha sido vinculado a otro supuesto esquema criptográfico, conocido como "HyperVerse", que fue informado inicialmente por The Guardian. Según se informa, este plan separado estaba dirigido a inversores de Asia, África y el Pacífico.
Las acciones de la SEC contra Lee resaltan las preocupaciones sobre su participación en múltiples esquemas relacionados con criptomonedas y el daño potencial causado a inversores desprevenidos.
