La rápida evolución de la criptoindustria ha trac a los inversores como las abejas a la miel. Sin embargo, el crecimiento exponencial de la industria a lo largo de los años que la ha descentralizado también ha trac a una buena cantidad de actores fraudulentos. Un tema particularmente preocupante que ha pasado a primer plano es el alarmante aumento en los casos de inversiones de capital de riesgo (VC) en organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) libres de contrato trac No hace mucho, Cryptopolitan sacó a la luz uno de esos casos de R-930 Capital y su director ejecutivo, Richard Asamoah Boateng.
Más de cien que afirmaron ser víctimas compartieron su terrible experiencia al tratar con R-930 Capital, describiendo un patrón de inversiones redirigidas para beneficio personal en lugar de una distribución equitativa entre los inversores. Según nuestras fuentes, dicha redirección implicó múltiples capas de actividades, como vender tokens, rescindir acuerdos con los proyectos para recibir reembolsos y apropiarse indebidamente de las inversiones devueltas sin redistribuirlas a los clientes originales.
Además, a pesar de las persuasiones de esas víctimas, R-930 Capital no respondió ni recurrió a ninguna de sus quejas. Esas víctimas se acercaron a Cryptopolitan de forma anónima una vez más, afirmando que el director ejecutivo de R-930 Capital, Richard Asamoah Boateng, se unió nuevamente a las víctimas y prometió devolverles sus fondos de inversión. Pero, a cambio, pidió a esas víctimas que persuadieran a Cryptopolitan para que retirara el artículo publicado que narraba su terrible experiencia.
Mientras las víctimas expresaban el rayo de esperanza que llegaría al retirar el artículo a Cryptopolitan, otra fuente nuestra sacó a la luz un hecho contrario, afirmando que Richard Asamoah Boateng ha estado negociando con otros inversores para vender los activos (adquiridos). con los fondos de inversión de estas víctimas) a un precio rebajado.
El peligro de los activos descontados
Los inversores que estén entusiasmados con la compra de dichos activos a un precio con descuento deben estar atentos porque la compra de dichos activos tendrá muchas implicaciones legales en el mundo real. Según cualquier sistema legal en todo el mundo, los activos adquiridos con fondos obtenidos ilegalmente pueden estar sujetos a decomiso y, en algunos casos, pueden considerarse legalmente inválidos. Estas son algunas de las muchas otras consecuencias que uno puede tener al comprar dichos activos:
Decomiso civil de activos: algunos sistemas legales permiten el decomiso civil de activos que se cree que son producto de actividades ilegales. Esto significa que incluso si no se presentan cargos penales contra el propietario de los activos, el gobierno puede iniciar un proceso legal para confiscar y decomisar esos activos si se cree que están relacionados con una actividad delictiva.
Leyes sobre el producto del delito: muchos países tienen leyes específicas que se centran en el producto del delito. Estas leyes pueden resultar en la confiscación de activos obtenidos con fondos obtenidos a través de actividades ilegales, como el tráfico de drogas, el lavado de dinero o el fraude.
Multas y sanciones: si se le declara culpable de comprar activos ilegales, puede estar sujeto a multas, sanciones y órdenes de restitución, que le exigen que devuelva cualquier ganancia o beneficio obtenido de los activos ilegales.
Encarcelamiento: Dependiendo de la gravedad del delito y las leyes aplicables, las personas declaradas culpables de comprar activos ilegales pueden enfrentar pena de prisión. El lavado de dinero, por ejemplo, suele ir asociado a importantes penas de prisión en muchas jurisdicciones.
Responsabilidad civil: además de las consecuencias penales, también podría enfrentar demandas civiles de las víctimas u otras partes afectadas por las actividades ilegales asociadas con los activos. Estas demandas civiles pueden provocar sentencias monetarias en su contra.
Es importante señalar que la gravedad de estas consecuencias puede variar según los hechos específicos del caso, las leyes jurisdiccionales y las pruebas disponibles. Participar en cualquier transacción que involucre activos de legalidad cuestionable no es prudente y puede generar problemas legales importantes. Además de las consecuencias legales, la participación en la compra de activos ilegales puede dañar la reputación personal y profesional. Puede tener efectos duraderos en la capacidad de una persona para realizar negocios o profesiones y en su posición en la comunidad.
“Vigilantibus non dormientibus jura subveniunt”
La traducción literal de esta frase latina es “la ley no ayudará a quienes duermen en sus derechos”, y esto se aplica a todos aquellos que invierten sus fondos en inversiones de capital trac sin contrato. Junto con la inversión de fondos, el deber mismo de los inversores es el de ejercer vigilancia y realizar transacciones mediante trac legales. Los inversores también podrían recurrir a la auditoría de trac inteligentes como alternativa a la realización de trac legales extensos. Los trac inteligentes pueden legalizarse sin legalizar los instrumentos criptográficos de los que dependen.
La autorregulación de las criptomonedas: un imperativo oportuno
En las criptomonedas, la autorregulación se refiere a la creación de estándares, asociaciones industriales y un conjunto de principios éticos que guían a las empresas que operan dentro del ecosistema de las criptomonedas. Estos estándares cubren muchos aspectos, incluida la dent del cliente (KYC), la transparencia y la protección contra violaciones de ciberseguridad.
"Sam Bankman-Fried: del éxito de las criptomonedas a la condena legal"
La condena de Sam Bankman-Fried es la noticia más importante en el mundo de las criptomonedas en este momento y se describe como uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos. El criptoempresario de 31 años ha sido condenado a 110 años de prisión tras un juicio de un mes de duración. Bankman-Fried enfrentó siete nuevos cargos, entre ellos malversación y desvío de fondos. También es similar a nuestro caso actual de R-930 Capital.
Según la denuncia presentada por la SEC, Bankman-Fried ha obtenido con éxito más de 1.800 millones de dólares de inversores de capital, de los cuales alrededor de 1.100 millones de dólares proceden de aproximadamente 90 inversores con sede en los Estados Unidos a través de FTX, con sede en las Bahamas. Al presentar la oportunidad de inversión a estos inversores, Bankman-Fried describió a FTX como una plataforma de comercio de criptomonedas segura y responsable. Destacó en particular los avanzados sistemas automatizados de gestión de riesgos de FTX diseñados para salvaguardar los activos de los clientes. Sin embargo, la demanda sostiene que, en realidad, Bankman-Fried estuvo involucrado en un plan fraudulento que duró varios años para ocultar lo siguiente a los inversores de FTX:
El desvío no revelado de fondos de clientes de FTX a Alameda Research LLC, su fondo de cobertura de criptomonedas de propiedad privada.
El trato preferencial no revelado otorgado a Alameda en la plataforma FTX, incluida la extensión de una "línea de crédito" casi ilimitada financiada por los clientes de la plataforma y la exención de Alameda de medidas específicas de mitigación de riesgos cruciales.
Los riesgos ocultos asociados con la exposición de FTX a las importantes tenencias de activos sobrevaluados e ilíquidos de Alameda, incluidos los tokens afiliados a FTX.
Además, Bankman-Fried utilizó fondos de clientes de FTX mezclados en Alameda para inversiones de riesgo no reveladas, adquisiciones extravagantes de bienes raíces y contribuciones políticas sustanciales.
Conclusión
En conclusión, este artículo arroja luz sobre las crecientes preocupaciones y dificultades dentro de la industria de la criptografía, donde el rápido crecimiento ha trac a inversores genuinos y los ha expuesto a actividades potencialmente fraudulentas. El caso de R-930 Capital y el alarmante aumento de las inversiones en organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) libres de trac son claros ejemplos de los riesgos involucrados. Subraya que los inversores deben ejercer vigilancia, celebrar trac legales y considerar trac inteligentes auditados para mayor seguridad. Además, el artículo enfatiza las posibles consecuencias legales de la compra de activos adquiridos con fondos ilegales, incluido el decomiso de activos civiles y el encarcelamiento. Finalmente, el llamado a la autorregulación en la industria de la criptografía y la advertencia sobre la condena de Sam Bankman-Fried por fraude financiero subrayan la necesidad de una conducta ética, transparencia y prácticas financieras responsables en este panorama en evolución, instando a los inversores a ejercer la máxima diligencia y escrutinio para salvaguardar sus intereses.
