El viernes, cuatro personas de Lan cash ire, Inglaterra, fueron condenadas por un fraude masivo relacionado con criptomonedas por valor de más de $24 millones. Según los informes, el grupo se hizo con 445 Bitcoin por un valor de $ 24 millones en solo tres meses en 2017. Las autoridades pudieron incautar los fondos robados poco después.
Según se informa, el grupo tuvo tanto éxito en sus actividades fraudulentas que el cabecilla supuestamente compró autos para personas aleatorias que conoció en un pub con sus ganancias ilícitas. La policía de Lan cash ire, la fuerza detrás del enjuiciamiento de este caso, llevó a cabo una investigación en colaboración con organizaciones internacionales como las fuerzas del orden de Australia y Finlandia junto con el Servicio de Fiscalía de la Corona de Gran Bretaña.
El viernes pasado, el grupo recibió sus sentencias después de haber sido declarados culpables el año pasado de una variedad de delitos, como convertir propiedad criminal y conspirar para cometer fraude.
En 2021, el presunto autor intelectual de esta empresa criminal, James Parker, falleció antes de recibir su sentencia. El sargento detective David Wainwright de la Unidad de Fraudes de la Policía de Lan cash ire comentó que “la magnitud del fraude fue simplemente increíble y dejó a estos delincuentes con más dinero del que sabían qué hacer”.
Uno de los condenados, Stephen Boys, testificó ante el tribunal que usó 1 millón de libras esterlinas (1,23 millones de dólares) en cash guardado en una maleta para comprar una villa a los rusos con los que se encontró en la oficina administrativa de un agente inmobiliario y también pagó 60.000 libras esterlinas (74.000 dólares). ) para recibir asistencia en el lavado del dinero robado mediante pagos a funcionarios de otra nación.
Además, la policía afirmó haber confiscado relojes costosos, bienes inmuebles, automóviles y productos de diseño, incluido un enfriador de vino refrigerado de £ 600 ($ 740) del grupo criminal.
Crímenes de criptomonedas en aumento en el Reino Unido
Este enorme caso de fraude en Lan cash ire puede parecer sorprendente, pero no son los únicos británicos que se benefician de las estafas criptográficas. La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido reveló que en solo un año confiscaron casi £27 millones ($33 millones) en varias criptomonedas. Además, este asombroso número es especialmente digno de mención, considerando que fue cero el año fiscal anterior.
La Agencia Nacional del Crimen (NCA) ha establecido la Criptocélula de la Unidad Nacional del Crimen Cibernético (NCCU) para iniciar una nueva investigación sobre los delitos relacionados con las criptomonedas. La unidad está buscando personas talentosas con experiencia relevante en este campo.
