La policía china ha descubierto las supuestas irregularidades de 12 estafadores de criptomonedas que afirmaban ser funcionarios de Huobi y robaron millones mediante defraudación y lavado de dinero; Un periódico local informó la noticia el miércoles.
Parece que la policía china está atacando con dureza los esquemas Ponzi y las estafas con criptomonedas. Después de detener a los cabecillas de la notoria y ampliamente publicitada estafa PlusToken que, según los especuladores, logró provocar una caída en serie en el Bitcoin , expusieron otro fraude este mes.
referencia a la estafa de Wotoken , los estafadores se embolsaron más de mil millones de dólares en criptoactivos de más de 700 000 víctimas. Ahora, la policía china vuelve a hacerlo.
La policía china toma medidas drásticas contra los esquemas Ponzi
El miércoles, arrestaron a 12 sospechosos en la provincia de Guangdong, que se hicieron pasar por empleados del intercambio de activos digitales con sede en Singapur, Huobi . Según se informa, obtuvieron acceso de forma ilícita a los grupos de criptocomercio de WeChat en noviembre del año pasado y engañaron a los usuarios para que invirtieran en plataformas fraudulentas de venta libre (OTC).
Luego, el dinero obtenido ilegalmente se transfirió a cuentas en el extranjero para evitar el trac . Sin embargo, el cierre inesperado de la plataforma OTC fue lo que provocó una investigación policial y desenterró toda la estafa. La policía china confiscó computadoras, teléfonos móviles y otras herramientas electrónicas tron para estafar a la gente.
Según una de las víctimas, los estafadores utilizaron un chat grupal de WeChat para anunciar su esquema Ponzi . La víctima cayó presa del esquema demasiado bueno para ser verdad y transfirió una cantidad de alrededor de $14,000 a la cuenta del estafador. Sorprendentemente, la inversión rindió buenos rendimientos inicialmente, casi duplicando la cantidad invertida.
Sin embargo, todo el esquema comenzó a mostrar grietas cuando la víctima recibió un aviso del cierre de la plataforma OTC, lo que provocó que la víctima perdiera todo el dinero de su inversión. Luego, los sospechosos comenzaron a desviar el dinero usando diferentes cuentas bancarias para complicar el trac . Sin embargo, la policía china finalmente pudo unir los puntos y arrestar a los sospechosos.
Sé vigilante, no víctima
Mientras tanto, el aumento en la cantidad de estafas con criptomonedas cada año que pasa ha sido un aspecto preocupante para la mayoría de los oficiales de policía en todo el mundo. Desde aprovechar de COVID-19 hasta aprovechar al máximo las tecnologías emergentes, los ciberdelincuentes y los estafadores son cada día más inteligentes y menos visibles. Pero, ¿existen formas de evitar caer presa de tales esquemas Ponzi? Afortunadamente, sí.
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