La caída de Terra fue uno de los eventos más inusuales en la historia del criptomercado global. Anteriormente, las monedas estables se consideraban seguras contra el colapso o un cambio irregular en el valor. El mercado tuvo un cambio matic en marzo de 2022 debido a la turbulenta situación geopolítica. El cambio ha resultado en la pérdida de una cantidad considerable para las empresas de criptomonedas. Terraform Labs también enfrentó problemas, pero no fue el final; se trataba de supuestos tratos desleales.
Desde entonces, las investigaciones han continuado en todo el mundo, ya que su fundador, Do Kwon y los cofundadores han sido objeto de investigaciones. La investigación se centra en si Terraform Labs ha utilizado el fraude para defraudar a sus inversores de capital. El foco reciente de los fiscales es Daniel Shin, cofundador de esta empresa, que enfrenta redadas de las autoridades coreanas.
Aquí hay una breve descripción de la redada en la oficina de Daniel Shin y cómo podría ayudar a los reguladores.
El colapso de Terra UST y sus repercusiones
El colapso de Terra UST ha resultado en un temor inquietante para sus fundadores. El resultado fue una pérdida financiera para los inversores y la gerencia y un proceso legal duradero para investigar el colapso. Las repercusiones de su colapso hace un par de meses continúan. Según las autoridades coreanas, continúan con una investigación exhaustiva para llevar a los involucrados ante la justicia.
Algunos informes de investigación han salido a la luz cuando se filtraron algunos de los documentos oficiales. Según estos informes, se trató de un fraude intencional que ocasionó pérdidas de millones de dólares a los inversionistas. Muchos inversores de Terra han presentado quejas ante los reguladores coreanos contra Terraform Labs. Los reguladores están investigando las violaciones de las leyes de valores y cómo ocurrió el fraude.
Ha habido un desarrollo significativo en las investigaciones con respecto a este colapso. Varios intercambios e individuos fueron investigados. Estos incluyen intercambios criptográficos como Bithumb y Upbit. Los allanamientos resultaron en la incautación de registros para proceder con la investigación. Las redadas de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl comenzaron a principios de julio. A medida que el registro sea incautado y analizado, resultará en importantes descubrimientos, lo que ayudará a las autoridades.
Redada en la oficina y afiliados de Daniel Shin
El último acontecimiento provino del allanamiento a la oficina de Daniel Shin, donde se incautaron documentos. Según la Fiscalía, el allanamiento se realizó para recolectar documentos y otro material. El riad no se limitaba a la oficina de Daniel Shin; varios intercambios también fueron allanados. Los allanamientos no se limitaron a las oficinas; Las casas de algunos sospechosos también fueron atacadas. La Fiscalía se ha negado a proporcionar información completa sobre el allanamiento.
El principal objetivo de los investigadores es obtener información sobre cómo y por qué Terra colapsó y por qué su algoritmo hermano, LUNA, no pudo responder a la situación. Según la Agencia de Noticias Yonhap, la aplicación de pago Chai Corp, propiedad de Daniel Shin, también fue investigada por su supuesta participación en el asunto. Mientras que, según los informes de los medios, la policía, otras LEA y los reguladores han realizado redadas en 15 lugares diferentes esta semana.
Otra perspectiva de esta investigación es si Do Kwon y sus socios han evadido impuestos. Se alega que transfirió sus ganancias a criptomonedas utilizando una cuenta en el extranjero. Se alega que tanto Shin como Do Kwon están en Singapur y no han respondido a estas acusaciones.
Conclusión
Las autoridades de Corea del Sur continúan investigando el colapso de Terra UST. Según la Fiscalía, se han realizado allanamientos en diferentes zonas. Algunos de estos incluyen la oficina y el hogar de Daniel Shin. Shin se ha desempeñado como cofundador de Terraform Labs. Las investigaciones han continuado ya que varios inversores de la empresa presentaron denuncias.
