Cipher Trac e, una blockchain , ha revelado que la mayoría de las empresas de criptografía practican ejercicios débiles de Conozca a su cliente (KYC). Cipher Trac e llevó a cabo una investigación para llegar a esta conclusión.
Cipher Trac e reveló que el 56 por ciento de las criptoempresas carecen de prácticas saludables de KYC, lo que las hace vulnerables y las utiliza para lavar dinero. La investigación analizó más de 800 empresas, incluidas empresas comerciales extrabursátiles, intercambios centralizados, intercambios descentralizados y otras categorías de empresas criptográficas.
Los intercambios descentralizados realizan los controles KYC más débiles
Después de la investigación de Ciphet Trac e, Dave Jevans, director ejecutivo de la empresa, dijo que una gran parte de las empresas de criptomonedas con rutinas KYC débiles son intercambios descentralizados.
Jevans expuso que si no se analizaran los intercambios descentralizados, los números serían más bajos. Se analizaron 21 DEX en la investigación Cipher Trac e. Más de 16 de ellos tenían un proceso de verificación débil. Algunos no tienen ningún ejercicio de verificación KYC.
Sin embargo, las empresas enj descentralizadas han tenido mucho éxito en el espacio criptográfico en el último año. Según se informa, sus volúmenes de negociación aumentaron cerca de un 30 por ciento en comparación con años anteriores.
Los DEX permiten a los usuarios realizar transacciones sin la necesidad de un tercero, lo que hace que los usuarios eludan las regulaciones.
Cipher Trac e se producen a raíz del intercambio de Kucoin que ocurrió recientemente.
Se robaron USD 281 millones en criptomonedas de KuCoin. Alrededor de 7,9 millones de dólares del fondo robado se vendieron a través de Uniswap.
El pirata informático también pudo mover $ 5 millones a través de varios otros intercambios descentralizados.
El comercio en Uniswap ha aumentado recientemente. Registró un máximo en los últimos tres meses de $ 953,59 millones el mes pasado. Las plataformas garantizan más anonimato en comparación con otras plataformas DEX.
Uniswap registra un volumen de negociación diario por valor de $ 4 millones Cipher Trac e reveló.
Investigación de Cipher Trac e: Por qué las criptoempresas deberían mejorar sus procesos KYC
Los DEX podrían ser un instrumento para el lavado de dinero Juan Llanos, fundador de la consultora de criptomonedas, dijo Juan Llanos Advisors.
Según él, las transacciones no deben ser anónimas, sin embargo, los intercambios descentralizados no están regulados, por lo tanto, abren puertas para el fraude y otras manipulaciones.
Además, los ejercicios KYC débiles van en contra de las pautas comerciales internacionales. La fuerza fiscal de acción financiera actualizó recientemente su regla para incluir empresas criptográficas que ordenan que las plataformas financieras recopilen y compartan la información de los clientes antes de completar las transacciones.
El CEO de Cipher Trac e, sin embargo, dijo que es necesario lograr que las empresas de criptografía cumplan con los controles KYC mejorados y hacer posible que las transacciones sean anónimas.
Antes de que las firmas criptográficas puedan mejorar los ejercicios de KYC, se deben realizar nombres, pruebas de dirección, entrevistas de audio/video antes de que se completen las transacciones. Sin embargo, la práctica actualmente es solo correo electrónico, identificadores de redes sociales o números de teléfono para completar transacciones.
Esto hace que la industria de la criptografía esté sujeta a regulaciones cada vez más estrictas.
