Un juez de Nueva York ha concedido una moción para aplazar los procedimientos civiles contra Sam Bankman-Fried "SBF", el fundador de FTX, de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Comisión de Bolsa de Valores (SEC) hasta después de su juicio penal en octubre. .
¿Por qué la demora en los casos de SBF?
El juez federal de distrito de Manhattan, Kevin Castel, concedió las mociones para suspender los procedimientos civiles el 13 de febrero. La moción fue presentada inicialmente el 7 de febrero por Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, quien solicitó el aplazamiento de ambos casos civiles contra SBF.
Williams afirma que la clave para ganar las tres demandas contra Bankman-Fried es la misma prueba. Teniendo en cuenta cómo el próximo juicio de octubre que involucra al Departamento de Justicia afectaría estos reclamos civiles, se han suspendido.
SBF puede obtener una ventaja injusta en el juicio del Departamento de Justicia si los casos no se posponen.
El fundador de FTX estaba equipado para personalizar inapropiadamente su defensa, eludir las leyes de descubrimiento criminal y recopilar indebidamente material de juicio político sobre los testigos del gobierno.
La solicitud de William de posponer el procedimiento no encontró oposición por parte del equipo legal que representa a Bankman-Fried. Tras la partida de un alto funcionario de la SEC en enero, se tomó la decisión de posponer el juicio civil.
Varias acusaciones surgieron en noviembre y diciembre alegando que el asesor general de la SEC, Dan Berkovitz, se reunió con Bankman-Fried en varias ocasiones, lo que llevó a la SEC a anunciar la partida inminente de Berkovitz a partir del 31 de enero.
El juicio de octubre y el caso de la SEC
Según los documentos presentados en el caso, los fiscales estadounidenses solicitaron que los cargos de fraude presentados contra SBF se suspendieran hasta el final del caso penal del gobierno en su contra.
Es muy probable que el resultado del caso penal tenga un impacto significativo en las demandas civiles. También existe la posibilidad de que el equipo de Fried, legal en Bankman, pueda utilizar el proceso de descubrimiento en el caso civil para reforzar su propia defensa en el proceso penal. Esta es otra fuente de preocupación.
Este tipo de acción se ha tomado antes. En julio de 2018, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) detuvo temporalmente su investigación contra el estafador de criptomonedas Renwick Haddow cuando se descubrió que las investigaciones civiles y penales se basaban en hechos y circunstancias dent .
Bankman-Fried está siendo investigado por ocho delitos penales distintos, los más graves de los cuales incluyen fraude electrónico y conspiración para el lavado de dinero. El 3 de enero, se declaró inocente de los ocho cargos y ahora está esperando su juicio en octubre.
Las demandas presentadas contra SBF por la CFTC y la SEC se pospusieron hasta después de su juicio penal, que está programado para octubre.
Se solicitó la demora para evitar que SBF tuviera una ventaja injusta en el juicio del Departamento de Justicia y para evitar que su equipo de defensa utilizara el proceso de presentación de pruebas en el caso civil para fortalecer su defensa en el caso penal.
Debido a la demora, el resultado del caso penal también tendrá la oportunidad de tener un impacto significativo en el litigio civil.
