Decidido a poner fin al reinado del sindicato de metanfetamina, que es responsable del lavado de varios millones de dólares, las autoridades vigilarían de cerca a la industria criptográfica de Tailandia, según afirma el informe de AFP.
Fuera criptomonedas , estos delincuentes hacen uso de cualquier otra cosa como oro, petróleo, construcción para lavar dinero, ya que la policía de Tailandia está lista para hacer lo que sea necesario para trac los perpetradores.
El ministro de Justicia de Tailandia, Somsak Thepsuthin, dijo que descubrieron un flujo irregular en los bancos por un valor de alrededor de $ 5.4 mil millones, que pueden no ser drogas, pero están seguros de que cerca de $ 400 millones de esa cantidad están relacionados con las drogas convertidas en oro, zinc, acero y petróleo. .
Por lo tanto, con una estrecha vigilancia de la criptoindustria de Tailandia por parte de las autoridades, están preparados para cambiar el juego manteniendo una estrecha vigilancia con el dinero de las drogas convertido en cripto y lavado a través de sectores tradicionales como el oro y la construcción.
Según se informa, en Tailandia, millones de personas ahora son adictas a las drogas con estos capos de la droga jugando en segundo plano detrás de una serie de intermediarios y esquemas complejos de lavado de dinero.
Acercándose a un grupo de sindicatos de metanfetamina sin una estrecha vigilancia de la criptoindustria de Tailandia
Dado que las autoridades solo están dispuestas a vigilar de cerca la criptoindustria de Tailandia, se han realizado algunos arrestos relevantes para los capos de la droga después de una reciente explosión de metanfetamina. Un grupo vinculado a Daoreung Somseang fue arrestado. Somseang, sin embargo, se encuentra actualmente en una prisión de Bangkok, habiendo sido declarado culpable de delitos de tráfico de drogas.
Sin embargo, a pesar de la explosión de metanfetamina y el encierro de Somseang, las autoridades temen que aún queden muchos capos por descubrir y otras preguntas relevantes por responder. El asistente del jefe de policía en Tailandia, el teniente general Wissanu Prasarttong-Osoth, admitió que la cantidad que ganan estas organizaciones podría permanecer oculta para siempre, ya que utilizan estos ingresos para financiar actividades en otras industrias como el oro, el petróleo y la construcción, como se mencionó anteriormente.
Tailandia y los activos digitales
La forma en que el país propone tomar medidas enérgicas contra los capos y el lavado de dinero sigue siendo un misterio, especialmente si recomiendan medidas estrictas contra los activos digitales. Esto se debe a que el país ha comenzado a procesar una Moneda Digital del Banco Central. Se cree que el país está trabajando hacia un sistema de pago CBDC para todas las empresas según fuentes oficiales .
A pesar de procesar un CBDC, una prohibición de criptografía permanece en perspectiva. Al igual que China, Tailandia podría estar en trac de crear una CBDC y tomar medidas enérgicas contra las empresas criptográficas.
