KuCoin enfrenta problemas legales con los fiscales del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), así como con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, después de ser acusado de dirigir una agencia no regulada que transfirió dinero y no cumplió con los requisitos contra el lavado de dinero (AML) según la sección 21 de la Ley de Secreto Bancario, informó Cryptopolitan anteriormente.
Independientemente de las investigaciones en curso, han informado a sus usuarios que sus activos están seguros y que KuCoin sigue funcionando. El intercambio hizo públicas las acusaciones en su plataforma oficial de redes sociales con la declaración de que actualmente están explorando todas las facetas de las acusaciones con la ayuda de un equipo profesional de abogados.
Además, la bolsa reiteró su pleno cumplimiento de las leyes de cada país en el que operan y su disposición a respetar estas leyes. Es esencial saber que esta respuesta vino acompañada de una breve caída en el valor del token nativo de KuCoin, KuCoin Token (KCS), que experimentó una caída del 12%, cotizándose a 12,64 dólares tras el anuncio.
Las acusaciones penales enmarcaban que KuCoin operaba cantidades financieras significativas dentro de los EE. UU. sin estar registrado en la CFTC o la Financial Crimes Enforcement Network como transmisor de dinero. Estos están estructurados de manera que el intercambio permitiera a los usuarios de EE. UU. operar sin licencia. Una estimación aproximada mostró que estos eran más del 18 por ciento del total de usuarios del intercambio en 2018.
Los fiscales también afirman que KuCoin procesó más de 9 mil millones de dólares de ingresos criminales y sospechosos desde su inicio en 2017, lo que revela que su crecimiento se debió a la política de no KYC. Además, la queja revelada de la CFTC sugirió que KuCoin, desde julio de 2019 hasta junio de 2023, ofreció y ejecutó transacciones de productos básicos y derivados a dent de EE. UU. sin conocer a sus clientes en el proceso, sin utilizar KYC ni ningún otro modo de verificación de dent , lo que dent y bloquea el acceso de usuarios estadounidenses.
No obstante, los procedimientos legales aún están en curso y los fundadores de Kucoin, Chun Gan y Ke Tang, ambos ciudadanos chinos, han sido acusados. Es importante señalar que las acusaciones no incluyen la mala gestión de los activos de los usuarios.
