El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha acusado al exchange de criptomonedas KuCoin y a sus dos fundadores, Chun Gan y Ke Tang, de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y de violar la Ley de Secreto Bancario.
Anunciada el martes, la acusación afirma que KuCoin no estableció un programa suficiente contra el lavado de dinero (AML), no verificó con precisión las identidades de los clientes dent no presentó los informes necesarios de actividades sospechosas.
Detalles de los cargos
Según el Departamento de Justicia, KuCoin tergiversó sus operaciones al afirmar que no prestaba servicios a clientes estadounidenses a pesar de tener una base de usuarios considerable en el país. Esta tergiversación está en el centro de las acusaciones, y la acusación destaca el papel de la plataforma en el lavado de más de 9.000 millones de dólares. El fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, señaló que las instituciones financieras como KuCoin, que se benefician del mercado estadounidense, deben cumplir con las regulaciones estadounidenses destinadas a combatir el crimen y la corrupción en el financiamiento. KuCoin está acusado de evadir deliberadamente estas regulaciones.
En el futuro, la acusación detalla las operaciones de KuCoin, sugiriendo que el intercambio aprovechó su importante base de clientes estadounidenses para convertirse en uno de los derivados de criptomonedas y intercambios al contado más grandes del mundo. También mencionó miles de millones de dólares en transacciones diarias y un volumen comercial anual que alcanza los billones de dólares. A pesar de esta escala, se dice que el intercambio decidió no cumplir con los requisitos legales esenciales en los Estados Unidos.
Acción civil paralela por parte de la CFTC
El martes, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también inició una demanda contra KuCoin, acusando a la empresa, conocida por sus ofertas de comercio al contado y de futuros, de operar sin registrarse como comerciante de comisiones de futuros, centro de ejecución de swaps o mercado de trac . Además, la demanda afirma que KuCoin no estableció un programa equivalente a los requisitos de Conozca a su cliente (KYC) de la CFTC.
La CFTC apunta a sanciones financieras, prohibiciones de comercio y registro, y una orden judicial, mientras que el Departamento de Justicia persigue la confiscación además de las sanciones penales. En una declaración, Darren McCormack, el agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, describió a KuCoin como "una supuesta conspiración criminal valorada en miles de millones", destacando su estatus como uno de los mayores intercambios de criptomonedas.
Las medidas del martes siguen de cerca a que el Departamento de Justicia, la CFTC y el Departamento del Tesoro resolvieran acusaciones comparables contra Binance , que es reconocido como el mayor intercambio de criptomonedas a nivel mundial en términos de volumen de operaciones.
Tras el anuncio, el token nativo de KuCoin, KCS, experimentó una disminución del 5%. Mientras tanto, Bitcoin (BTC) experimentó una caída del 1% en su precio, con su valor fluctuando a lo largo del día, cotizando actualmente a aproximadamente $70,000, según Coinmarketcap.
