Binance Holdings Ltd., una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, se encuentra en el centro de un acuerdo legal histórico en Estados Unidos. Recientemente, un juez federal aprobó un acuerdo que impone a Binanceun pago de 4.300 millones de dólares, una de las mayores sanciones penales jamás impuestas en la industria de las criptomonedas estadounidense.
Esta decisión subraya el creciente escrutinio y la supervisión regulatoria que enfrentan las plataformas de criptomonedas, en particular las que operan a escala global. El acuerdo de culpabilidad se deriva de los cargos presentados por las autoridades estadounidenses contra la plataforma de intercambio de criptomonedas y su director ejecutivo, Changpeng "CZ" Zhao.
Binance enfrenta el mismo destino que Changpeng Zhao
Según informes recientes, Binance Holdings Ltd. pagará 4.300 millones de dólares después de que un juez concediera un acuerdo de culpabilidad que impone una de las mayores sanciones penales en la historia de Estados Unidos al mayor exchange de criptomonedas del mundo.
"Este es realmente un caso en el que la ética de la empresa se vio comprometida por la codicia", dijo el juez de distrito estadounidense Richard Jones durante una audiencia de sentencia en Seattle el viernes.
Binance y su fundador, Changpeng Zhao, se declararon culpables de los cargos de lavado de dinero y sanciones a finales del año pasado, poniendo fin a la extensa investigación de la fiscalía y las autoridades. La plataforma de intercambio de criptomonedas reconoció haber permitido transacciones con Hamás y otros grupos terroristas en su plataforma.
Como parte del acuerdo, una firma externa supervisará el cumplimiento normativo de la compañía durante un máximo de cinco años. El supervisor aún no ha sido designado. Bloomberg informó previamente que el bufete de abogados Sullivan & Cromwell, con sede en Nueva York, estaba dispuesto a asumir el codiciado puesto.
La marca Binance ha sido durante mucho tiempo un pilar fundamental en el sector de los activos digitales. Sin embargo, esa confianza y prestigio sufrieron un duro golpe hacia finales de 2023. La plataforma se enfrentaría a varias acusaciones federales. Como resultado, se enfrentaría a una resolución de 4.300 millones de dólares y su veterano director ejecutivo dimitiría.
Además, la aprobación reconoce el papel de Binanceen las infracciones federales. En cambio, la resolución formó parte de un esfuerzo coordinado de numerosos departamentos federales estadounidenses. Entre ellos se encontraban la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC).
El caso presentado contra Binance
El importante acuerdo de culpabilidad fue noticia el año pasado, cuando Binance admitió lavado de dinero y violaciones de sanciones. Además, el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. informó que el exdirector ejecutivo de la empresa, Changpeng Zhao, se declaró culpable de cargos federales, lo que resultó en su dimisión.
En un escrito, los fiscales instaron al juez a aprobar el acuerdo, alegando que Binance había dejado el sistema financiero abierto a “aquellos que buscan explotar nuestro sistema para su propio beneficio”.
En resumen, dada la naturaleza y la gravedad de la mala conducta de Binance, fue intencional y dirigida por altos ejecutivos, con cientos de millones de dólares en consecuencias colaterales.
Fiscales
Binance , Josh Eaton, dijo al juez que la empresa "acepta toda la responsabilidad por su pasado y por las razones por las que estamos sentados aquí hoy [...] También estamos orgullosos de las mejoras de cumplimiento" realizadas en los últimos años, afirmó Eaton.
Jones declaró que la plataforma de intercambio de criptomonedas sabía que estaba sujeta a las leyes estadounidenses, pero que, a pesar de saberlo, el acusado tomó decisiones calculadas para no acatarlas. Afirmó que la sanción busca disuadir futuras acciones de Binance y organizaciones similares, a la vez que protege a los clientes.
La sentencia de Zhao se pospuso hasta abril, y se prevé que no cumpla más de 18 meses de prisión, a pesar de que podría haber enfrentado hasta una década. Como parte del acuerdo de culpabilidad, renunció a su cargo de director ejecutivo de Binance y aceptó pagar una multa de 50 millones de dólares.
