Una investigación criptográfica reciente de la CFTC ha descubierto una supuesta estafa. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) en los Estados Unidos acusó a una supuesta empresa de cambio de divisas y criptomonedas por ejecutar un esquema Ponzi.
Se presentó una denuncia ante la CFTC el 30 de septiembre, luego de lo cual se emitió comunicado de prensa Afirmó que la CFTC había acusado a Circle Society, una empresa con sede en Nevada, y a su propietario, David Gilbert, por realizar fraude con fondos de inversionistas. Solicitó los fondos y cometió una apropiación indebida junto con violaciones de registro.
La investigación criptográfica de la CFTC revela un lado oscuro de la criptografía
Saffron usó su firma para proporcionar opciones binarias de divisas y criptomonedas. Estaba emprendiendo este esfuerzo desde 2017 y hasta ahora ha recaudado once millones de dólares ($11 millones) de sus crédulos inversores. La denuncia menciona en detalle cómo Saffron ha buscado fondos de catorce personas de manera fraudulenta.
Saffron los convenció de unirse a su grupo de inversión haciendo falsas promesas. Prometió a sus inversores ganancias de más del trescientos por ciento. Se presentó como un inversionista as con vasta experiencia comercial.
Sin embargo, él mismo no se comprometió a operar con opciones binarias como prometió. En cambio, transfirió el dinero recaudado de los participantes a su billetera criptográfica y luego pagó a los participantes restantes. Este fue solo otro classic que a los antiguos participantes se les paga inicialmente con dinero de los nuevos participantes. Con el tiempo se descubrió la malversación de los fondos en el esquema Ponzi .
Los esquemas fraudulentos se están eliminando cuidadosamente
El presidente de la CFTC, Heath Tarbert, comentó que las criptomonedas tienen grandes promesas para el futuro de nuestra economía. dent fraudulentos deben identificarse y eliminarse instantáneamente con la investigación criptográfica de la CFTC. No solo engañan a inversionistas inocentes, sino que también amenazan el crecimiento de productos innovadores como los mercados de criptomonedas.
Una orden judicial ha congelado todos los activos bajo las cuentas de Circle Society y Saffron. También se han conservado los registros financieros relacionados con la sociedad. El caso se volverá a escuchar el 29 de octubre de este mes.
