Muchos analistas predicen que la reciente caída en el mercado de las criptomonedas podría atribuirse a un esquema Ponzi chino de $ 3 mil millones que ha comenzado a colocar pedidos de venta de BTC por miles.
Esta teoría surgió por primera vez el 14 de agosto cuando Dovey Wan, uno de los socios de Primitive Ventures, mencionó que una empresa china de esquema Ponzi llamada PlusToken había iniciado una venta masiva en múltiples intercambios para liquidar de alguna manera sus activos .
Se informó que PlusToken se fundó en 2018 y prometía rendimientos sorprendentes a cualquiera que invirtiera con ellos y, al momento de escribir este artículo, la compañía afirma tener hasta 10 millones de usuarios diarios. Teniendo en cuenta la cantidad de la que se están deshaciendo en este momento, el inversionista promedio habría tenido que invertir alrededor de $3000 cada uno.
La evidencia de Wan contiene varias direcciones de billetera para monedas incluidas Bitcoin , ETH y EOS y ha abogado por múltiples intercambios de cifrado para bloquear los pagos desde esta dirección o prohibirlos por completo.
Sin embargo, las liquidaciones no son algo nuevo, parecen haber comenzado a principios de julio, lo que indica cuánto capital ha reunido PlusToken durante el año de sus operaciones.
Uno de los ejemplos en el informe es el dumping constante e inmediato de hasta 100 BTC en Binance casi a diario.
