El 28 de febrero, Trey Greene, un inversionista con aproximadamente USD 2 millones en fondos congelados en el prestamista de criptomonedas en bancarrota BlockFi, presentó una demanda colectiva contra sus fundadores, dos directores y el intercambio de criptomonedas Gemini en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de New Jersey. Sin embargo, Greene alegó que los demandados habían violado actos de fraude al consumidor y de intercambio, violado deberes fiduciarios y ofrecido y vendido valores no registrados.
“Los valores no registrados vendidos por los Demandados BFI [BlockFi] en nombre de BlockFi fueron comercializados y vendidos a través de un flujo constante de tergiversaciones y omisiones materiales por parte de Prince y Márquez durante varios años y a través de tergiversaciones intermitentes por parte del Demandado Gemini”.
Trey Greene en una demanda colectiva propuesta
Greene afirma haber invertido más de $1,5 millones en cuentas de interés, que supuestamente son valores no registrados que generaron ganancias de capital y devengaron intereses por más de $400 000. Desafortunadamente, ya no puede retirar los fondos después de que BlockFi congeló todos los retiros el 10 de noviembre, coincidiendo con la declaración de quiebra de FTX.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a BlockFi de no registrar las ofertas y ventas de su producto de criptopréstamo minorista el 14 de febrero. En respuesta, Greene afirma que los fundadores de BlockFi, Zac Prince y Flori Márquez, lo engañaron para que comprara valores no registrados que se presentaron como comparables a los productos bancarios asegurados por el gobierno federal. Durante el proceso, BlockFi admitió que sus cuentas de intereses eran valores no registrados, lo que llevó a un acuerdo de $50 millones el 15 de febrero.
Según los informes, Gemini de Tyler Wink levoss tenía la custodia de los fondos criptográficos de los clientes de BlockFi a través de sus servicios de custodia, pero se dice que representó falsamente el nivel de acceso que los clientes tenían a estos activos. Según la demanda, Gemini conocía y aprobaba las declaraciones erróneas sobre la seguridad y disponibilidad de las inversiones en Gemini y el riesgo de pérdida asociado con ellas. Supuestamente, Gemini también suministró información engañosa a BlockFi que luego se utilizó para comercializar sus cuentas de interés BlockFi (BIA).
Greene está presentando una demanda colectiva contra Gemini y otros acusados por acusaciones de incumplimiento de la ley de intercambio. Los reclamos incluyen “daños triplicados” por infringir la ley de fraude al consumidor, honorarios de abogados a cubrir, reembolsos de todos los fondos adquiridos por los demandados con intereses acumulados y una sentencia que previene violaciones similares en el futuro.
La clase de personas representadas en la demanda consiste en cualquier accionista de BlockFi que compró cuentas de interés de BlockFi no registradas de BlockFi entre el 4 de marzo de 2019 y el 10 de noviembre de 2022. Los demandados recibieron una citación y deben responder a la demanda dentro de los 21 días o ser obligado a pagar la cantidad total especificada en la reclamación de Greene.
