El Departamento de Justicia (DOJ) advirtió a los intercambios internacionales que deben cumplir con la ley de los EE. UU. o enfrentar un posible castigo por parte del gobierno federal.
La semana pasada, el DOJ publicó una orden de ejecución de criptomonedas de 83 páginas que describe su opinión sobre el espacio en crecimiento y analiza posibles delitos. El documento proponía que el gobierno de EE. UU. impondría sus leyes independientemente de dónde intercambios . En términos simples, estos intercambios deben observar las leyes de los EE. UU., incluso para sus clientes fuera de los EE. UU.:
“El Departamento también tiene una sólida autoridad para enjuiciar a los VASP y otras entidades e individuos que violan la ley de los EE. UU. incluso cuando no se encuentran dentro de los Estados Unidos. Cuando las transacciones de activos virtuales tocan los sistemas financieros, de almacenamiento de datos u otros sistemas informáticos dentro de los Estados Unidos, el Departamento generalmente tiene jurisdicción para enjuiciar a los actores que dirigen o realizan esas transacciones”.
El informe llegó días después de que los fiscales de la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) hicieran acusaciones contra BitMEX, una plataforma de comercio de criptomonedas con sede en Seychelles, con directores ubicados fuera de EE. UU.
Impacto en los intercambios
El marco del DOJ puede tener ramificaciones para los intercambios internacionales que actualmente o anteriormente pueden tener compradores en los EE. UU. Los intercambios que se retiraron de los EE. UU. aún podrían verse afectados a la luz de los cargos de BitMEX.
No obstante, esto no significa que todos los intercambios situados fuera de los EE. UU. estén en peligro o que el gobierno federal los escudriñará en profundidad. Este es un aviso para que aquellos que han tenido contacto con los EE. UU. se mantengan alerta.
El DOJ es consciente de que EE. UU. ha cuestionado el financiamiento del terrorismo durante décadas y ha mantenido altos estándares con respecto al comercio de criptomonedas desde 2011. A pesar de esto, el marco critica algunos intercambios por usar medidas contra clientes de EE. UU. que no son relevantes para clientes fuera de EE. UU.
Jake Chervinsky, consejero general de Compound Finance , informó que los legisladores planean aumentar las restricciones globales sobre el comercio de activos en línea de cómo era anteriormente.
