Detectives de la Brigada de Delitos Cibernéticos de Nueva Gales del Sur (NSW) confiscaron una cantidad considerable de dinero y Bitcoin ( BTC ) a una mujer de Sídney. Se le acusa de dirigir una posible plataforma ilegal de intercambio de criptomonedas en Australia, según informó el viernes.
Un hombre de 52 años presuntamente operaba un exchange de criptomonedas ilegal.
La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, tendría 52 años. Según los detectives, comenzó el presunto intercambio ilegal de criptomonedas en 2017 y hasta la fecha ha negociado más de 5 millones de dólares en Bitcoin . Se presume que está vinculada al negocio, ya que su arresto conllevó la incautación de una gran cantidad de fondos, incluyendo criptomonedas.
Según los informes, fue arrestada el 14 de mayo en un centro comercial por el Grupo Operativo Kerriwah, otra unidad de la Brigada. Al registrar su vehículo y su bolso, el grupo incautó aproximadamente 3,8 BTC, con un valor superior a los 35.000 dólares, incluyendo 60.000 dólares cash .
Se incautaron Bitcoinpor valor de 18.200 dólares.
En otro allanamiento, se le incautaron Bitcoinpor un valor de 18.200 dólares. Según el informe, los Bitcoinestaban almacenados en dispositivos de almacenamiento y monederos de criptomonedas. La unidad también confiscó sus ordenadores, su teléfono móvil, sus monederos de criptomonedas y cierta documentación.
Según los detectives, ella operaba un servicio ilegal de intercambio de criptomonedas y ha sido acusada de tres cargos por “manipular a sabiendas ganancias ilícitas” y un acto de incumplimiento de los requisitos legales para los servicios de intercambio de monedas digitales.
Primer caso australiano de intercambios ilegales de criptomonedas
Este se considera el primer caso de proveedores de servicios de intercambio de criptomonedas ilegales que se denuncia en Australia, y la primera detención la realizó la unidad en un caso de este tipo, según Matt Craft, comandante del escuadrón.
Aunque muchos proveedores de intercambio de criptomonedas en el país operan conforme a los requisitos, la detención de hoy servirá como una advertencia oportuna para otros operadores ilegales de intercambio de criptomonedas que no cumplieron con la normativa vigente. Craft añadió:
Aunque cash sigue siendo el rey, las criptomonedas se están convirtiendo rápidamente en la opción preferida de las redes delictivas organizadas dedicadas al blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y los delitos cibernéticos. […] Que esta detención sirva de advertencia a los proveedores de servicios de intercambio de criptomonedas: si no cumplen con sus obligaciones, sus acciones no pasarán desapercibidas.
