La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) presentó una queja contra Green United, con sede en Utah, por presuntamente ejecutar una estafa de minería de criptomonedas de USD 18 millones. La autoridad afirma que la compañía ofreció contratos mineros trac prometiendo a los inversionistas ganancias superiores a través de actividades mineras y comerciales, pero en cambio usó los fondos de los inversionistas para pagar a inversionistas anteriores y financiar el lujoso estilo de vida del fundador de la compañía.
La SEC ha adoptado un enfoque más proactivo hacia la regulación de la industria de las criptomonedas en los últimos años. A medida que la industria ha crecido en tamaño y popularidad, también lo ha hecho la cantidad de esquemas fraudulentos y estafas. Las acciones de cumplimiento de la SEC contra empresas como Green United sirven como una advertencia para otros en la industria de que deben cumplir con los requisitos reglamentarios o enfrentar consecuencias legales. La industria de las criptomonedas aún no está regulada en gran medida, y los inversores deben tener cuidado con las estafas y los esquemas fraudulentos.
La queja de la SEC contra Green United
La SEC alega que Ryan Alexander Black, el fundador de Green United, estafó al menos a 400 inversionistas entre 2017 y 2022. La demanda afirma que Black recaudó aproximadamente $18 millones al ofrecer a los inversionistas contratos para extraer criptomonedas, prometiéndoles hasta 15 veces su trac . inversión en utilidades. Sin embargo, la empresa nunca realizó ninguna actividad minera, ni generó ganancias de actividades comerciales. La SEC alega además que Black usó fondos de inversionistas para pagar a inversionistas anteriores y financiar su lujoso estilo de vida.
Según la autoridad reguladora, el esquema de minería fraudulenta apuntó a inversionistas vulnerables al prometer altos rendimientos con bajos riesgos. Green United y Duffield supuestamente proporcionaron información engañosa a los inversores sobre las operaciones y la rentabilidad de la empresa. La SEC alega que la compañía usó los fondos de los inversionistas para pagar a los inversionistas anteriores y para respaldar el lujoso estilo de vida de Duffield, incluida la compra de vehículos de lujo y joyas. La SEC está instando a los inversores a tener cuidado con los esquemas de inversión fraudulentos que prometen altos rendimientos con bajos riesgos, ya que a menudo son demasiado buenos para ser verdad.
Consecuencias para Green United
La SEC busca detener las operaciones de Green United y obtener la devolución de ganancias obtenidas ilícitamente, intereses previos al juicio y sanciones civiles de la empresa y Black. La acción de la SEC es parte de un esfuerzo más amplio de la agencia para tomar medidas enérgicas contra los esquemas fraudulentos de criptomonedas. En los últimos años, el organismo de control del regulador ha tomado medidas contra varias otras empresas e individuos de criptomonedas.
Además, la autoridad está buscando medidas cautelares permanentes contra Green United y Duffield, así como sanciones civiles y devolución de ganancias supuestamente mal habidas. La denuncia también establece que el esquema violó las leyes federales de valores al no registrarse con la autoridad o calificar para una exención del registro.
La falta de supervisión regulatoria del mercado de criptomonedas ha facilitado que los estafadores estafen a los inversores desprevenidos. La acción de la SEC contra Green United sirve como un recordatorio de la importancia de la supervisión regulatoria en el mercado de criptomonedas. Los inversores deben realizar una diligencia debida exhaustiva y buscar información de fuentes acreditadas antes de invertir en cualquier proyecto de criptomoneda. Además, los inversores deben tener cuidado con las promesas de ganancias descomunales, ya que a menudo son señales de alerta de esquemas fraudulentos.
Conclusión
La acción de la SEC contra Green United subraya los riesgos que enfrentan los inversores al invertir en proyectos relacionados con criptomonedas. Es esencial que los reguladores tomen medidas para proteger a los inversores de esquemas fraudulentos. Los inversores también deben tener cuidado y diligencia debida al invertir en proyectos relacionados con criptomonedas para evitar ser víctimas de estafas. A medida que el mercado continúa creciendo, la supervisión regulatoria será cada vez más importante para proteger a los inversores de actividades fraudulentas.
