La situación de Coinbase se vuelve cada vez más sombría cada día que pasa. En los últimos meses, la empresa se ha visto acosada únicamente por desastres. Ishan Wahi, ex gerente de producto de Coinbase (COIN), fue acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) de uso de información privilegiada. El jueves, su hermano Nikhil Wahi y Sameer Ramani fueron acusados de fraude electrónico y uso de información privilegiada.
Inmediatamente después de una serie de casos de fraude de bitcoin de alto perfil, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a tres personas por presuntamente participar en un esquema dent precedentes de información privilegiada de intercambio de información criptográfica. Los cargos afirman que las personas planearon explotar el conocimiento confidencial de Coinbase sobre qué criptomonedas estaban en trac de ser incluidas en los intercambios de Coinbase.
Según la declaración de la SEC que anuncia su acción por separado, al menos nueve activos eran "valores". Esta designación indica que la SEC está adoptando un enfoque más inclusivo hacia la regulación de tokens criptográficos. La SEC generalmente regula las acciones, mientras que la CFTC está a cargo del comercio de divisas.
Exgerente de producto de Coinbase acusado de abuso de información privilegiada
En un comunicado de prensa, el fiscal federal Damian Williams del Distrito Sur de Nueva York dijo que esta era la segunda instancia en la que el Departamento de Justicia acusaba a un comerciante interno de criptomonedas. Según las noticias, algunas de las criptomonedas negociadas incluyen TRIBE, A LCX , XYO , GALA, ENS y POWR.
Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, Ishan Wahi supuestamente dio información sobre al menos 14 listados diferentes de Coinbase. El acusado usó Ethereum y cuentas de intercambio a nombre de otras personas para adquirir al menos 25 monedas criptográficas por un valor aproximado de $ 1,5 millones (según el informe de la SEC, la cifra se acerca a los $ 1,1 millones).
El cargo del Departamento de Justicia también mencionó un tweet de Cobie que vinculaba una dirección de Ethereum con tokens por valor de "cientos de miles de dólares" comprados en una publicación de listado de activos de Coinbase antes de que el intercambio realmente lo publicara.
La declaración del fiscal de los EE. UU. también dice que Ishan Wahi intentó huir a la India antes de la fecha límite para su nombramiento en el departamento de seguridad de Coinbase Sin embargo, se le impidió salir debido a la influencia de las fuerzas del orden. Ishan Wahi ha estado en el radar de las autoridades durante meses y fue arrestado el jueves.
Cuando apareció por primera vez en la corte federal de Seattle, se fijó una fianza de $1 millón para Ishan Wahi. También se le pidió que entregara su pasaporte. A pesar de su supuesto intento de fuga, los fiscales no pidieron que fuera detenido. Su próxima comparecencia ante un tribunal federal será el 2 de agosto en Manhattan.
Hoy anuncio el primer caso de uso de información privilegiada que involucra mercados de criptomonedas. Los cargos de hoy son un recordatorio más de que Web3 no es una zona libre de leyes. Nuestro mensaje con estos cargos es claro: el fraude es el fraude, ya sea que ocurra en la cadena de bloques o en Wall Street. Y el Distrito Sur de Nueva York seguirá siendo implacable en llevar a los estafadores ante la justicia, donde sea que los encontremos.
Fiscal Federal Damian Williams
La entidad criptográfica no será acusada de abuso de información privilegiada. Según el Departamento de Justicia, Coinbase también estaba investigando las denuncias de abuso de información privilegiada. El intercambio de cifrado ha respaldado las acciones del Departamento de Justicia.
Coinbase se toma muy en serio las acusaciones de uso indebido de la información de la empresa, como lo demuestra nuestra rápida investigación de este asunto. Una vez más, tenemos tolerancia cero para este tipo de mala conducta y no dudaremos en tomar medidas contra cualquier empleado cuando encontremos alguna irregularidad. Agradecemos el reconocimiento del DOJ por nuestra ayuda para responsabilizar a estas personas.
Declaración oficial de Coinbase
La SEC llama a los 'valores' de 9 crypto en el caso de abuso de información privilegiada
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. utilizó el primer caso de uso de información privilegiada del jueves para dictaminar nueve activos digitales como "valores", al tiempo que describía las acciones de cumplimiento de la criptorregulación a través de estándares.
La SEC hizo un movimiento muy inusual al afirmar que nueve de las criptomonedas enumeradas eran valores. Los tokens enumerados fueron AMP, RLY, DDX, XYO , RGT, LCX , POWR, DFX y KROM de Flexa.
Si bien la SEC clasificó las criptomonedas como valores en el pasado, generalmente lo hizo a través de acciones de ejecución o acuerdos con el emisor. Pero la queja de este jueves es la primera vez que la SEC caracteriza numerosas criptomonedas como valores sin cobrar al emisor ni al intercambio que las enumera.
Según una fuente de la SEC, la investigación sobre el caso de uso de información privilegiada subyacente aún está en curso. La acción fue caracterizada como un "ejemplo sorprendente de 'regulación por aplicación'" por la comisionada de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), Caroline Pham, en una declaración tuiteada.
Según Coinbase , ninguna de las criptomonedas que ofrece son valores. La firma destacó una acción paralela del Departamento de Justicia que “no acusó fraude de valores”.
Ninguno de los activos que figuran en nuestra plataforma son valores. Los cargos de la SEC son una desafortunada distracción de la acción trac correspondiente de hoy.
Publicación de blog de Coinbase
La queja de 62 páginas de la SEC analizó cada uno de los nueve tokens uno por uno, demostrando cómo deberían caracterizarse bajo la prueba de Howey como valores. Coinbase presentó por separado una petición ante la SEC solicitando que la agencia inicie un procedimiento de elaboración de normas para aclarar cómo aplicaría las normas federales de valores a las criptomonedas.
