Faruk Fatih Özer, el fundador del ahora desaparecido intercambio turco de criptomonedas Thodex, junto con su hermana Serap Özer y su hermano Güven Özer, han sido sentenciados a la asombrosa cifra de 11.196 años, 10 meses y 15 días de prisión, según informaron los medios locales. . Además de las penas de prisión, el tribunal impuso una multa judicial de 135 millones de liras turcas, equivalente a aproximadamente 5 millones de dólares.
Thodex alguna vez estuvo entre los intercambios de criptomonedas más grandes de Turquía hasta que cesó abruptamente sus operaciones en abril de 2021, dejando a más de 400.000 usuarios desconcertados e incapaces de acceder a sus depósitos, que ascendían a la asombrosa cifra de 2.000 millones de dólares en varias criptomonedas. Faruk Fatih Özer había desaparecido misteriosamente al mismo tiempo, lo que desencadenó una investigación masiva sobre las actividades de la bolsa.
A medida que se desarrollaron las investigaciones, se reveló que Özer había huido a Albania, pero su fuga internacional duró poco. En agosto de 2022, fue detenido en Albania tras una notificación roja de Interpol emitida en su contra. Posteriormente, en abril de 2023, Özer fue extraditado con éxito a Turquía, donde las fuerzas del orden lo detuvieron .
Los cargos contra Faruk Fatih Özer eran graves y multifacéticos, incluidas acusaciones de establecer y gestionar una organización con la intención de cometer delitos, ser miembro de una organización criminal, fraude mediante el uso de sistemas de información conectados a bancos o instituciones de crédito, fraude con comerciantes, ejecutivos de empresas y gerentes de cooperativas, así como el lavado de dinero relacionado con el producto de actividades delictivas.
El escándalo del intercambio de criptomonedas Thodex termina con sentencias masivas
Las ramificaciones legales del caso Thodex fueron extensas y llevaron a la detención del hermano, la hermana de Özer y otros cuatro empleados de alto rango. Además, al menos 83 personas fueron detenidas como parte de la investigación exhaustiva sobre el colapso del intercambio de criptomonedas. Cuando comenzó el juicio, un total de 21 acusados enfrentaban la posibilidad de recibir sentencias severas, lo que podría representar un total acumulado de 40.564 años de prisión.
Sin embargo, cuando concluyó el juicio, el 9º Tribunal Penal Penal de Anatolia dictó su veredicto. Sorprendentemente, 16 de los 21 acusados fueron absueltos de los cargos que se les imputaban. Además, cuatro de los siete individuos que habían estado detenidos por su presunta participación fueron puestos en libertad por falta de pruebas. No obstante, los restantes acusados recibieron penas de prisión variables según la gravedad de sus delitos.
La de Thodex provocó conmociones en toda Turquía, donde las criptomonedas habían ganado popularidad como medio para salvaguardar los activos contra la inflación galopante y la fuerte devaluación de la lira turca. Este caso de alto perfil subrayó los desafíos regulatorios y los riesgos potenciales asociados con la industria de las criptomonedas, lo que llevó a las autoridades a reforzar la supervisión y regulación de los activos digitales en el país.
