Faruk Fatih Ozer, el fundador y ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas turco Thodex, fue extraditado de Albania a Turquía, luego de una persecución de dos años después de que la plataforma dejara de operar abruptamente.
Enfrentando cargos de fraude y lavado de dinero, el departamento de policía del aeropuerto de Estambul detuvo al joven de 27 años a su llegada el 20 de abril, según informó la agencia de noticias estatal turca Anadolu Agency.
Procedimientos judiciales y proceso de extradición
Ozer fue arrestado en Albania el 30 de agosto de 2022, después de que Interpol emitiera una notificación roja el 23 de abril de 2021. Acusado de fraude y de fundar una organización criminal, Ozer había huido de Turquía, lo que dejó a los inversores sin acceso a sus fondos.
Turquía emitió una orden de arresto internacional después de que supuestamente se fugó con alrededor de $ 2 mil millones en fondos de inversores invertidos en Thodex.
El Tribunal de Primera Instancia de Elbasan en Albania confirmó la detención de Ozer el 2 de septiembre de 2022 y sus abogados apelaron la decisión el 14 de septiembre de 2022.
El Tribunal de Apelaciones de Durres mantuvo el fallo el 20 de septiembre. El 17 de noviembre de 2022, el Tribunal de Primera Instancia de Elbasan concedió la solicitud de la Fiscalía de Elbasan de extraditar a Ozer a Turquía, que Ozer apeló el 7 de diciembre de 2022. Sin embargo, el Tribunal de Durres de Apelaciones confirmó el veredicto de extradición el 30 de diciembre de 2022.
El proceso de extradición de Ozer concluyó cuando el avión que lo transportaba despegó de la capital albanesa de Tirana y aterrizó en el aeropuerto de Estambul.
A su llegada, el Departamento de Policía del Aeropuerto de Estambul tomó la custodia de Ozer, quien se espera que se someta a controles de salud antes de ser transportado al Departamento de Policía de Estambul.
El colapso de Thodex y sus consecuencias
Thodex detuvo el comercio y los retiros el 22 de abril de 2021, en medio de informes de redadas policiales en sus oficinas. Las publicaciones locales especularon que la suspensión era parte de una estafa de salida que involucraba a Ozer, quien supuestamente huyó de Turquía con al menos $ 2 mil millones en criptomonedas robadas de Thodex.
Posteriormente, Interpol emitió una notificación roja para Ozer, quien, según los informes, escapó a Albania. Casi un año después del colapso de Thodex, Ozer fue detenido en Albania en agosto de 2022. La policía turca también detuvo a 62 personas por la supuesta estafa de salida de Thodex, incluidos algunos hermanos del entonces director ejecutivo desaparecido.
El arresto de Ozer en Albania marcó un punto de inflexión en la saga de Thodex, con el fundador finalmente llevado ante la justicia en Turquía después de dejar a casi 400.000 miembros en la oscuridad sin acceso a sus fondos.
Los usuarios habían depositado $ 2 mil millones en criptomonedas en el intercambio, y la extradición de Ozer el 19 de abril de 2023 y la detención el 20 de abril significan el comienzo del próximo capítulo en este caso de alto perfil.
