Desglose de TL;DR
- El fiscal turco ha pedido una sentencia de 40.000 años para el fundador de Thodex Rugpull.
- Faruk Fatih Özer, el fundador de Thodex, sigue desaparecido y buscado por la Interpol.
En abril pasado, Thodex, una empresa de criptomonedas con sede en Turquía, anunció que su plataforma se había "cerrado temporalmente" para hacer frente a una "fluctuación anormal en las cuentas de la empresa", mientras que el fundador y director ejecutivo Faruk Fatih Ozer escapó con más de 2.000 millones de dólares del dinero de los inversores. a albania
Acusaciones de Thodex por una estafa de jalar alfombras
Según la agencia de noticias Demiroren, la acusación contra Thodex, una empresa con sede en Estambul, busca sentencias de hasta 40.564 años para cada acusado. Las personas mencionadas incluyen al director general Faruk Fatih Ozer, de 28 años, que ha estado desaparecido durante un año. Después de que apareciera el video de Ozer en el aeropuerto de Estambul en abril de 2021, los equipos de la policía turca viajaron a cuatro países, incluida Albania, en búsqueda infructuosa de él.
En abril de 2021, los clientes del intercambio se quejaron de que no podían retirar cientos de millones de dólares en criptomonedas. Como resultado, Ozer desapareció y se negó a comunicarse con nadie. En esa época, Thodex tenía más de 400 000 visitantes, de los cuales 390 000 estaban activos.
Tampoco está claro qué pasó con el cash robado. En octubre de 2020, las entradas a Thodex alcanzaron un máximo de 1.700 Bitcoin . Sin embargo, durante ese tiempo, Thodex vio su transacción saliente diaria más alta de 214 bitcoin el 23 de marzo de 2021.
La última transacción saliente conocida en Thodex se realizó el 17 de abril de 2021. El procedimiento de queja comenzará con la aceptación de la acusación, en la que participaron más de 356,000 personas como demandantes contra el ahora desaparecido intercambio.
Por el momento, las autoridades turcas aún tienen una orden de arresto internacional activa para el arresto de Ozer. Interpol ha emitido una notificación roja para su captura. Además, los hermanos de Ozer ya están en la cárcel por su papel en Thodex. La policía también ha detenido a más de 62 personas en ocho ciudades, incluida Estambul.
Los inversores pierden más de 24 millones de dólares
Visto por última vez en el aeropuerto de Estambul en 2021, Ozer ha desaparecido desde entonces y las autoridades continúan buscándolo. Poco después de su desaparición, Ozer emitió un comunicado desde un lugar no revelado en el que negaba las acusaciones y afirmaba que devolvería el dinero a los inversores y regresaría a Turquía en un momento posterior.
Thodex era una empresa de criptografía que atrajo a trac de turcos que buscaban salvaguardar sus ahorros de la inflación desbocada y una moneda inestable. Cada uno de los acusados está acusado de ser parte de una organización que se formó y administró con el propósito de cometer un delito. La membresía en una organización, el fraude mediante el uso de sistemas de información y el lavado de dinero debido a actividades delictivas se encuentran entre los cargos adicionales.
La acusación formal alega que el colapso del intercambio resultó en pérdidas totales de 356 millones de liras ($ 24 millones), mucho menos que los $ 2.6 mil millones reclamados en una investigación de febrero realizada por Chainalysis. Dijo que Thodex fue el principal culpable del 90% de la pérdida global total debido a los tirones de alfombras en 2021.
El grupo matic sostiene que los imputados dirigieron una organización criminal, cometieron fraude a través de los sistemas informáticos y lavaron dinero de actos delictivos.
El duro castigo buscado por el fiscal turco por una sentencia de más de 40,000 años refleja el rango de sufrimiento que sufren los criptoinversionistas. En una industria que aún no se ha desarrollado por completo, estafas criptográficas son cada vez más evidentes. Cuando se trata de inversiones, los inversores deben ser más cautelosos.
