- Fundador de RG Coin condenado por lavado de dinero
- Iossofov operaba como parte de una red internacional de fraude de autoría
- Iossofov será sentenciado en enero de 2021
El propietario de la plataforma de intercambio de criptomonedas RG Coin, Rossen Iossifov, un internacional búlgaro de 53 años, ha sido acusado de dirigir un esquema de lavado de dinero , como componente de un proyecto de conspiración multinacional de subastas. Después de catorce días de audiencias judiciales en los Estados Unidos, un jurado federal concluyó que el ciudadano búlgaro era culpable de participar en fraude de lavado de dinero y crímenes organizados.
Sospechoso de lavado de dinero condenado
La sentencia definitiva contra Iossinov se dictará el 12 de enero del próximo año. El jurado federal descubrió que los asociados en Rumania de los residentes condenados de dent publicaron contenido promocional en Craigslist y eBay para productos valiosos inexistentes, incluidos automóviles, defraudando a aproximadamente 900 ciudadanos estadounidenses en el proceso.
Los estafadores supuestamente presentaron a las víctimas desprevenidas papeleo falsificado y documentos de envío que atribuían los emblemas de marcas confiables para parecer legítimos. Además, la pandilla contrató personal auxiliar y un equipo de atención al cliente para atender las dificultades de los compradores y mitigar los problemas.
Después de cerrar un trato, el propietario de RG Coin transformaría el fiat en activos digitales y transmitiría los fondos a paraísos fiscales. Según los hallazgos del jurado, Iossifov ofreció deliberadamente servicios a la red de lavado de dinero durante al menos tres años, desde septiembre de 2015 hasta diciembre de 2018, intercambiando más de $4,9 millones de BTC por los otros cuatro miembros de la red.
Los agentes federales de los Estados Unidos se unieron a las unidades policiales rumanas para acusar a los estafadores. El ciudadano búlgaro es uno de los 17 sospechosos procesados en relación con la demanda, con los otros tres criminales actualmente prófugos. Los federales deportaron a más de 12 sospechosos de Rumania a los Estados Unidos para su condena.
Aumento de los delitos de criptomonedas
Un estudio realizado por firma de inteligencia blockchain Trac e en junio, concluyó que el valor de los fondos fraudulentos malversados a través de activos digitales durante los primeros cinco meses de 2020 superó los mil millones de dólares. El informe señaló además que si las cosas continuaran al mismo ritmo, el valor total de los activos criptográficos robados este año podría aumentar y eclipsar el total de $ 4.5 mil millones de 2019.
