FTXLa plataforma de intercambio de criptomonedas FTX está bajo mayor escrutinio, ya que usuarios en Twitter alegan que alguien interno está aceptando sobornos a clientes de KYC y ayudándolos a retirar fondos. Un usuario llamado 'Algotrading' publicó hace unos días que tenía sus activos por valor de ocho cifras bloqueados en la plataforma. Este mismo usuario también predijo la caída de Terra Luna antes del gran desplome de principios de este año.
Ayer, publicó en Twitter si alguien podía ayudarlo con el proceso KYC y retirar sus activos del exchange. FTX ha congelado temporalmente todos los retiros de criptomonedas en EE. UU., mientras la compañía se prepara para la quiebra . Sin embargo, el usuario 'Algotrading' ofreció $100,000 a quien pudiera ayudarlo a retirar los fondos de la plataforma.
El usuario volvió a publicar una hora después, indicando que su cuenta había sido verificada por KYC y que había podido retirar los fondos. Según su historial de billetera, pudo retirar más de 2 millones de dólares en USDT de la plataforma. Los detalles de Etherscan mostraron que la billetera recibió varias rondas de USDT del exchange poco después del tuit.
Alguien dentro de FTX está retirando los fondos de los usuarios por ellos
Varios informes sugieren que algunos empleados se están aprovechando de la situación para enriquecerse y ayudar a los usuarios a retirar sus fondos del exchange. El historial de transacciones de Etherscan muestra que, al parecer, cuentas internas con sede en las Bahamas son las responsables. Dado que la sede de la empresa también se encuentra en las Bahamas, lo más probable es que se trate de un empleado o grupo interno que recibe dinero en negro para brindar este privilegio exclusivo a algunos usuarios.
Los informes sugieren que quienes están detrás de este acto están eludiendo el bloqueo de transferencia de saldo interno mediante la venta de NFT en NFT . Al parecer, los empleados internos utilizan el fondo bloqueado para crear NFT y los usuarios lo compran con todo su saldo.
Toda esta saga está perjudicando significativamente a la industria de las criptomonedas en general. La semana pasada, el mercado de criptomonedas experimentó una racha alcista a corto plazo, ya que la mayoría de los tokens de primer nivel lograron superar su nivel de resistencia. Sin embargo, desde el incidente de FTX, el mercado se desplomó aún más, perdiendo miles de millones en tan solo un par de días.
El exchange enfrenta varias acusaciones , incluyendo el incumplimiento continuo de las regulaciones, la inversión de fondos de usuarios sin su consentimiento y la obligación de los empleados de invertir en criptomonedas. La compañía se ha acogido oficialmente al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, junto con sus 130 organizaciones afiliadas.
