Gracias al esfuerzo de la empresa de intercambio de criptomonedas Over the Counter (OTC), los ladrones no pudieron completar el robo de alrededor de USD 5 millones de una cuenta de la empresa metalúrgica Gerdau en el banco Santander . Los ladrones intentaron convertir los fondos robados en Bitcoin , lo que llamó la atención y provocó que varias cuentas bancarias fueran congeladas.
Sin embargo, el banco español ya solicitó que el Ministerio Público de Rio Grande do Sul comience a investigar cómo fue sustraído el dinero. informa, las investigaciones al respecto están en curso.
Investigaciones internas revelaron que la operación se dio luego de un tipo de invasión hasta ahora desconocido en la banca por internet de la metalúrgica. Luego, se realizaron 11 TEDs para diferentes localidades. Debido a la complejidad del atraco, el banco obliga a actualizar sus datos de seguridad.
Cómo se llevó a cabo la operación y el papel de la empresa de intercambio de cifrado OTC
Antes de que la firma de intercambio de criptomonedas pudiera reventar la operación, el banco comenzó a estar furioso desde el mes pasado cuando se notaron irregularidades en las cuentas de un fabricante callejero local llamado Gerdau. En la cuenta se realizaron once transacciones privadas por un monto de $5 millones. Otra alerta roja sobre las transacciones de la cuenta fue que todas se realizaron registradas bajo una única dirección IP.
Hizo que el banco presentara una denuncia en la comisaría que condujo a una investigación. Se reveló que los fondos robados se transfirieron a cuatro cuentas bancarias individuales de empresas de intercambio de criptomonedas OTC.
Según se informa, ocho personas vinculadas al atraco dijeron que las cuentas bancarias a las que se realizó la transferencia se congelaron instantáneamente. Esto hizo que los comerciantes OTC involucraran a la policía.
Uno de los comerciantes OTC dijo que una transacción por valor de $ 5 millones requiere una factura o un recibo ya que el dinero es una cantidad significativa. Dado que los sospechosos no pudieron proporcionar una declaración, el comerciante se enfureció y congeló sus cuentas.
Los sospechosos pudieron robar el banco usando una cuenta perteneciente a una firma corporativa, Iluminación Mundial. Un fiscal dijo que la operación es similar a usar una cuenta corporativa para invadir otra.
