dent de Montreal es víctima de elaborada estafa criptográfica vinculada al falso Elon Musk
Las estafas son cada vez más sofisticadas y representan una amenaza importante para las personas involuntarias. Una mujer de Montreal perdió recientemente más de $25,000 por fraude de un sitio web falso de comercio de criptomonedas que utilizó falsamente la imagen de Elon Musk. Una mujer anónima vio un vídeo de Elon Musk en Facebook, que subió para promocionar un […]
Entonces, ¿Coinbase está estafando a sus clientes ahora?
El inversor de riesgo Marc Weinstein ha expresado sus frustraciones en Twitter, apuntando a Coinbase por su política KYC, que le ha causado una enorme pérdida financiera. Reúnanse, muchachos. Aquí está la primicia. Así que el 19 de marzo, Weinstein realizó dos operaciones, no para mantener posiciones a largo plazo, sino para obtener ganancias rápidas. Tan solo una semana después, estos intercambios se estaban acumulando […]
A un inversor en criptomonedas se le extraen 800.000 dólares de sus carteras en 46 horas
Un inversor en criptomonedas, conocido como Sell When Over, recurrió a Twitter para analizar una terrible experiencia en la que un hacker desvió 800.000 dólares de sus carteras de criptomonedas en tan solo 46 horas. El principal problema parece girar en torno a un posible exploit de Google Chrome, facilitado posiblemente por actualizaciones retrasadas o malware no detectado, lo que lleva a […]
Las estafas criptográficas encuentran un nuevo hogar en Flyway Digital, un proveedor falso de LP
Es seguro vivir sabiendo que un mercado alcista de las criptomonedas va de la mano de los estafadores. ¡¡Espera, no!! Estos estafadores criptográficos trabajan con un horario de rotación las 24 horas del día, los 7 días de la semana en los mercados bajistas y alcistas. Hoy en día, todos los ojos están puestos en un proveedor de liquidez falso que trabaja desde Telegram y que se llama Flyway Digital (@flywaydigital). […]
Usuarios chinos de blockchain enfrentan una impactante pandemia de estafas
La esfera blockchain en China navega actualmente por aguas turbulentas, gracias a una pandemia de estafas inteligentemente orquestada que ha dejado a innumerables inversores sin dinero. Este no es sólo un engaño cibernético común y corriente; Estamos hablando de un sofisticado doble golpe en el que las víctimas, que ya fueron quemadas una vez, son quemadas nuevamente por depredadores que se hacen pasar por sus salvadores. Es un […]
La epidemia de estafas de X drena las billeteras de los usuarios por 104 millones de dólares: ¿estás a salvo?
X, anteriormente conocido como Twitter, sigue siendo un caldo de cultivo para estafadores que explotan la plataforma para esquemas de phishing, lo que resulta en pérdidas financieras sustanciales que ascienden a 104 millones de dólares. Las cuentas de imitadores en X atraen a usuarios desprevenidos a sitios de phishing, perpetrando actividades fraudulentas. X se convierte en una pesadilla de phishing En febrero, los piratas informáticos robaron alrededor de 47 millones de dólares […]
El FBI informa un aumento masivo en las estafas de inversión en criptomonedas
El año pasado, el mundo de las criptomonedas también fue el terreno de juego para algunos de los estafadores más astutos que existen, según el último informe del FBI. Los números están ahí, y no son bonitos: la friolera de $3,94 mil millones desaparecieron en el éter (no el tipo Ethereum ) gracias a estafas de inversión, lo que representa un deslumbrante 86% de toda la inversión […]
Empresa con sede en Myanmar estafa más de 100 millones de dólares en criptomonedas
Imagine un mundo en el que su billetera digital se sienta tan tangible como la que lleva en el bolsillo trasero, vulnerable a los ladrones más astutos. Ahora, acérquese a un complejo en Myanmar, un lugar que se ha convertido en el epicentro de una narrativa de atracos que es demasiado real y digital. Más de 100 millones de dólares, arrebatados a los desprevenidos, canalizados […]
IRS-CI cuenta regresivamente los 10 casos principales de 2023: Crypto encabeza con 4 recuentos
La rama de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) hizo una lista de los diez casos “más destacados y de alto perfil” que examinó en 2023, cuatro de los cuales involucraban criptomonedas. Nuestros investigadores derribaron esquemas fiscales internacionales que se aprovechaban de la información personal de las personas, investigaron esquemas de marketing multinivel que involucraban criptomonedas y descubrieron uno de los fraudes más grandes […]
¿Fuga de prisión o día de pago? Sriki mueve Bitcoin por valor de 1,2 millones de dólares desde su móvil
En una impactante revelación, el notorio hacker Srikrishna Ramesh, alias Sriki, es acusado de orquestar una operación rápida y clandestina dentro de los confines de la celda de cuarentena de Parappana Agrahara. Según informes recientes de The Hindu, Sriki supuestamente movió Bitcoin por valor de 10 millones de rupias (1,2 millones de dólares) en sólo 22 minutos. Las fuentes sugieren que Sriki, arrestado en 2020, llevó a cabo […]
Las estafas criptográficas disminuyen en Irlanda a medida que los estafadores cambian de enfoque
En un giro sorprendente de los acontecimientos, los estafadores en Irlanda han dejado de centrarse en los inversores en criptomonedas en medio de un mercado bajista que ya lleva dos años. En cambio, se han centrado en los clientes de la banca tradicional, lo que ha resultado en pérdidas financieras sustanciales. Este cambio se produce cuando el mercado de las criptomonedas experimenta una disminución de las estafas, reteniendo en gran medida a inversores comprometidos que priorizan […]
La policía de Hong Kong arresta a 7 por lavado de dinero HK $ 111 millones, incluso a través de criptografía
Las autoridades de Hong Kong informaron del arresto de siete personas que se cree estaban involucradas en una operación para lavar más de 111 millones de dólares de Hong Kong (14 millones de dólares estadounidenses) de presuntos fondos ilícitos. Esta acción fue parte de un esfuerzo mayor para desmantelar un sindicato criminal. Entre los detenidos, dos hombres y cinco mujeres eran presuntamente figuras clave dentro del […]
NAB bloqueará pagos a intercambios de criptomonedas debido al alto riesgo de estafa
El National Australia Bank (NAB), un prestamista australiano, planea bloquear los pagos a los intercambios de cifrado con alto riesgo para reducir la cantidad de pérdidas por estafa. El banco se está uniendo a otros grandes prestamistas del país en sus esfuerzos por frenar el acceso a las plataformas de activos digitales debido al alto riesgo de estafa asociado a ellas. NAB es […]
Cripto estafadores secuestran cuentas de Twitter pertenecientes a personas destacadas, robando casi $ 1 millón
Recientemente, un grupo de estafadores se ha dirigido a más de ocho cuentas de Twitter que pertenecen a personas destacadas en el espacio criptográfico, promoviendo estafas de phishing. Según el detective de blockchain ZachXBT, el grupo ha logrado robar casi $1 millón en criptomonedas hasta el momento. Las cuentas comprometidas incluyen al fundador de Pudgy Penguins, Cole Villemain, al DJ y coleccionista de NFT, Steve […]
Estafadores de criptomonedas explotan imágenes de celebridades, revela NatWest
NatWest, un destacado banco británico, ha publicado su tabla anual Superliga de estafas de celebridades, que revela las celebridades cuyas imágenes, sin saberlo, son utilizadas por estafadores para robar millones de libras a personas desprevenidas. Peter Jones, conocido por su papel en Dragon's Den, encabeza la lista, seguido de cerca por el renombrado naturalista Sir David Attenborough. Sorprendentemente, Holly […]
El FBI emite una advertencia a medida que aumentan las estafas laborales con criptomonedas y el tráfico laboral
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. ha expresado recientemente su profunda preocupación por una nueva estafa laboral con criptomonedas que circula entre ciudadanos estadounidenses y quienes residen o viajan al extranjero. El fraude, audazmente vinculado al tráfico laboral, ha planteado el espectro de una tendencia inquietante en el mercado laboral criptográfico. La advertencia del FBI, emitida el 22 de mayo de […]
Certik informa pérdidas de USD 103 millones en criptoestafas, exploits y hacks de abril
Según la empresa de ciberseguridad CertiK, en el mes de abril de 2023, el mercado de las criptomonedas experimentó una serie de estafas, exploits y hacks, lo que resultó en una asombrosa pérdida de 103 millones de dólares. CertiK, un proveedor líder de soluciones de seguridad blockchain, realizó un análisis exhaustivo del mercado de criptomonedas durante abril y descubrió que la cantidad de estafas, […]
Estafas criptográficas impulsadas por IA en aumento: los reguladores toman medidas enérgicas contra los directores ejecutivos falsos
A medida que las estafas criptográficas han adoptado los últimos avances en inteligencia artificial (IA) para engañar a los inversores, los reguladores de California están contraatacando. El Departamento de Innovación y Protección Financiera de California (DFPI) informó el jueves que los estafadores han utilizado inteligencia artificial para generar directores ejecutivos inventados en un intento de defraudar a posibles inversores. En respuesta, el DFPI ha iniciado una ofensiva […]
Cuidado: Más del 30% de los videos de criptoinversión en TikTok son engañosos, muestra un estudio
Según un estudio reciente, más del 30% de los vídeos de TikTok sobre inversiones en criptomonedas posiblemente sean engañosos o contengan información inexacta. Según el informe, más de uno de cada tres influencers en TikTok, la red social de referencia para la población joven, ha publicado vídeos engañosos sobre Bitcoin . TikTok se inunda con inversiones en criptomonedas […]
El rapero estadounidense Soulja Boy está involucrado en demasiadas estafas criptográficas
Si bien los influencers han elogiado a Soulja Boy por sus nuevos proyectos NFT, la realidad es que se ha convertido en uno de los promotores más descarados en el espacio de las criptomonedas. Las investigaciones muestran que el rapero ha estado involucrado en 73 promociones y 16 caídas de NFT, muchas de las cuales resultaron ser estafas. Las actividades de Soulja Boy […]
Las celebridades se encuentran con las estafas criptográficas a través de promociones: ¿quién es el intermediario?
En los últimos meses, varias celebridades de Hollywood se han visto involucradas en estafas criptográficas, lo que genera preocupaciones sobre la seguridad y legitimidad de las inversiones en moneda digital. Pero, ¿alguna vez has considerado cómo estas celebridades terminan respaldando el fallido proyecto criptográfico? ¿Cómo abordan los proyectos de promoción de criptomonedas? ¿Quién vincula las finanzas descentralizadas con […]
Así funcionan los estafadores durante el mercado bajista
Mientras los precios de las criptomonedas caen, la industria de las estafas criptográficas también siente el frío. Sin embargo, según un informe reciente de Chainalysis, algunos estafadores están adaptando sus estrategias y siguen prosperando a pesar del mercado bajista. En un seminario web reciente sobre delitos criptográficos, Eric Jardine, líder de investigación sobre delitos cibernéticos en Chainalysis, reveló cómo los estafadores cambian sus tácticas […]
Una década de detección de fraudes, lucha contra las estafas y un cierre perfecto: la catástrofe de SBF/FTX
El espacio blockchain continúa creciendo en popularidad y relevancia. Ahora es un sector genuino de las finanzas globales, con términos como 'cripto' y ' DeFi ' convirtiéndose en temas principales en las redes de noticias globales. Se ganó uno de sus apodos más emblemáticos: "el salvaje oeste de las finanzas". por sus similitudes con las fronteras del […]
¿Qué es una estafa de 'Matanza de cerdos'?
Una antigua estafa criptográfica tiene un nuevo apodo y les está costando millones a los inversores. La 'matanza de cerdos' ha plagado la criptoeconomía. Esta reciente estafa criptográfica ha enfatizado la necesidad de tomar conciencia del fraude. En resumen, la matanza de cerdos presenta un nuevo giro inteligente que combina un fraude romántico y una estafa de inversiones. Estafa de matanza de cerdos: cómo funciona Cerdo […]
