Empresa canadiense de criptomonedas y ejecutivos de Coinsquare renunciarán por acusaciones de lavado de dinero
Tras las acusaciones de que la criptoempresa canadiense Coinsqaure se dedica a operaciones de lavado, manipulación y engaño a los clientes sobre los volúmenes de operaciones, los ejecutivos de la empresa están dispuestos a dimitir. La empresa de cifrado de Canadá acordó llegar a un acuerdo con la Comisión de Seguridad de Ontario (OSC), ya que los cofundadores Cole Diamond (CEO) y Virgile Rostand ( dent ) dejarían la empresa y […]
El cumplimiento del GAFI de Canadá se está volviendo difícil
El cumplimiento del GAFI en Canadá es el próximo gran avance que está a punto de agitar la esfera de las criptomonedas en el país. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está trabajando duramente con las criptomonedas, las monedas digitales e incluso con las grandes empresas de tecnología para garantizar todas las medidas contra el lavado de dinero (AML). Según las últimas circulares oficiales, el organismo de control de delitos financieros de Canadá está obteniendo […]
