TL; Desglose de RD
- Estafador encarcelado en fraude criptográfico de USD 160 millones
- El estafador estaba conectado a la estafa de Morris
- India registra una alta tasa de criptofraudes
Las autoridades de la India han detenido a un estafador involucrado en un criptofraude en el que se estafaron más de 160 millones de dólares a los inversores. Según la Dirección de Ejecución, Abdul Gafoor era miembro de los estafadores involucrados en el caso de Morris Coin. Las investigaciones del caso comenzaron en enero de 2020 y los hechos han continuado progresando desde entonces. Como el brazo de inteligencia del Ministerio de Finanzas de la India, ED combate casos de alto perfil en toda la India.
El estafador tenía conexiones con la estafa de Morris
A ED se le asignó el caso el año pasado después de que se reportaran muchas peticiones y quejas de inversionistas contra los operadores de la inversión fraudulenta. Los inversionistas también notaron la actitud incompleta del director ejecutivo, Nishad K. El estafador actúa como director de Stox Brokers, la compañía utilizada para lavar fondos antes de enviarlos a otras corporaciones por igual.
Las autoridades también mencionaron que el estafador había sido encarcelado de acuerdo con la ley AML y estaría bajo custodia policial en espera de juicio. También hay informes de que la policía solicitará al tribunal que les otorgue la custodia del estafador, ya que puede resultar una ayuda valiosa en su búsqueda para detener a otros miembros de su pandilla.
India registra una alta tasa de criptofraudes
Los principales medios de comunicación transmitieron por primera vez el caso que involucraba a la criptoentidad después de que un inversionista presentara una demanda contra el estafador en septiembre de 2020. Se dijo que la queja se refería a la duración del plan de la compañía, que abarcó 300 días. Moviéndose rápidamente, las autoridades invitaron al director ejecutivo, Nishad, a conversar y lo liberaron bajo fianza. Durante ese tiempo, la policía no pudo reconocer el alcance del crimen porque pensaron que era algo endeble.
Días después de que Nishad obtuviera la libertad bajo fianza, huyó del país y quedó fuera del radar de la policía. Después de finalizar las investigaciones, la policía detuvo a siete personas relacionadas con el caso. La policía descubrió que los estafadores estafaron a inversionistas desprevenidos con fondos que ascendían a millones. Las siete personas detenidas actuaban como agentes de punto de recogida de la empresa.
Los inversores depositarían los fondos en sus cuentas y, a su vez, los enviarán a Nishad. En los últimos meses, ha habido un aumento de los casos de fraude en el sector de las criptomonedas en toda la India. Hace algunas semanas, cuatro personas fueron arrestadas por un caso de estafa Bitcoin Otro caso fue el de un policía y otra persona detenida por robar Bitcoin que quedó encerrado como prueba.
