TR; Desglose de RD
- Once personas arrestadas en India por presunto fraude de $ 5.4 millones
- El acusado supuestamente atrajo a los inversores con promesas de altos rendimientos.
En lo que se promociona como la mayor estafa de criptomonedas de la India hasta la fecha, las autoridades arrestaron a 11 personas durante el fin de semana en relación con un presunto fraude en el que 2000 personas perdieron 5,4 millones de dólares estadounidenses (400 millones de INR).
El acusado supuestamente atrajo a los inversores con promesas de altos rendimientos a través de un esquema Ponzi, en el que los fondos de los nuevos inversores se utilizan para pagar a los inversores anteriores. Esto marca una de las primeras medidas enérgicas importantes contra las actividades fraudulentas en la floreciente industria de las criptomonedas de la India.
Nishid Wasnik fue el presunto líder de la conspiración que engañó el sitio web de su empresa para dar la apariencia de un crecimiento continuo de las inversiones, atrayendo a las víctimas antes de robarles dinero de sus cuentas entre 2017 y 2021.
El gobierno indio incauta USD 3 millones en Bitcoin de estafadores
Las criptomonedas, Bitcoin (BTC) en particular, son mucho más seguras que los sistemas financieros típicos; sin embargo, no implica que el ambiente esté libre de fraudes y estafas. En los últimos años, numerosos proyectos de criptomonedas, así como ICO e intercambios, han sido expuestos como fraudes, y ahora ha surgido uno de esos escenarios en Asia.
El fraude de criptomonedas de Bitconnect es la razón por la cual se le quitó una casa valorada en aproximadamente $ 5 millones (£ 3,400,000) a uno de sus participantes en Gujarat, India.
La casa estaba en manos de una entidad llamada “Preston Echols”, según fuentes locales. Según esas mismas fuentes, la propiedad incluía aproximadamente doscientos ochenta Bitcoin (280 BTC) con un valor aproximado de $2,9 millones de dólares, así como terrenos con un valor de alrededor de $2,6 millones de dólares.
Después de la incautación, las aprensiones de Rakesh Savani aumentaron. El precio de la ICO fue de solo 20 centavos, por lo que la promesa de devolución fue de al menos el 300 000 % de la inversión inicial. Al mismo tiempo, afirmó que la mayoría de las monedas se obtuvieron ilegalmente. Dado el arresto del director del proyecto el año pasado en India, no sorprende que Savani haya sido allanada.
