Las fuerzas del orden y las autoridades indias confiscan tres millones de dólares ($ 3M) en Bitcoin de un grupo de estafadores, informó el Times of India .
Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas seguramente son mucho más seguras que los sistemas financieros promedio; sin embargo, no significa que el ecosistema esté libre de estafas y estafas.
Se ha demostrado que muchos proyectos de criptomonedas, incluidas las empresas emergentes, así como las ICO y los intercambios, son estafas en los últimos años, y ahora uno de esos casos ha aparecido en Asia.
En Gujarat India, se confiscaron propiedades por valor de alrededor de cinco millones de dólares ($5,000,000) a la persona involucrada en la estafa de criptomoneda Bitconnect.
Fuentes locales informaron que la propiedad incluía alrededor de doscientos ochenta Bitcoin (280 BTC) por un valor de dos coma nueve millones de dólares ($2.9), así como terrenos con un valor estimado de dos coma seis millones de dólares.
La detención del hombre conocido como Rakesh Savani siguió a la incautación. El precio de la ICO fue de solo 20 centavos, por lo que el rendimiento prometido fue de al menos el 300 000 % de la inversión inicial.
Sin embargo, los tokens solo estaban disponibles en sus intercambios propietarios. El precio de la criptomoneda cayó a unos pocos centavos cuando los reguladores estadounidenses advirtieron a los ciudadanos que el proyecto podría ser un esquema Ponzi.
El arresto y la incautación de la propiedad de Savani apenas sorprende considerando que el jefe del proyecto fue arrestado hace un año en India.
El jefe del esquema, Divyesh Darji, también fue acusado de realizar esquemas en toda la India para alentar a las personas a invertir en el proyecto. Fue arrestado mientras viajaba de Dubái a la India en agosto del año pasado.
Como todo el proyecto era un esquema Ponzi, personas de todo el mundo participaron en él y muchos fueron arrestados fuera de la India, incluido el ciudadano australiano John Bigatton.
Es probable que haya más arrestos en el futuro ya que las investigaciones de diferentes agencias de aplicación de la ley en todo el mundo aún están activas. Hace solo un par de meses, el FBI invitó a las víctimas de la estafa de Bitconnect a ponerse en contacto con el fin de ayudar en su investigación.
