El martes, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) reveló una acusación contra cinco personas, que supuestamente estaban involucradas en un esquema Ponzi de criptominería de un millón de dólares. Los demandados defraudaron a inversionistas desprevenidos alrededor de $ 20 millones de inversiones en su empresa minera y de comercio de moneda digital, AirBit Club, que no existe.
Fiscales estadounidenses acusan a cinco personas por esquema Ponzi de criptominería
Tras el informe del Departamento de Justicia, los acusados incluyen a Gutemberg Dos Santos, Jackie Aguilar, Pablo Renato Rodríguez, Cecilia Millan y Scott Hughes. El grupo que ahora está bajo custodia supuestamente buscó inversiones para su empresa inexistente, prometiendo a los posibles inversores una tasa de rendimiento extraordinaria.
El esquema Ponzi de criptominería se originó en 2015 por RODRIGUEZ y DOS SANTOS, quienes luego reclutaron a MILLAN y AGUILAR como comercializadores. El promocionado falsamente que los ingresos de AirBit Club se generan a partir de actividades comerciales y de criptominería. Entonces, les dijeron a las víctimas que obtendrían altos rendimientos de forma pasiva, una vez que compraran su plan de membresía.
Falsas promesas de alto rendimiento
A la larga, los acusados no cumplieron sus promesas. Además, se trataba de un esquema Ponzi de criptominería que ni siquiera existe, como alegaron los fiscales. Usaron las ganancias para enriquecerse, comprando artículos lujosos como casas, autos, joyas, dice el informe.
La fiscal federal interina Audrey Strauss comentó en el informe:
“Como se alega, los demandados dieron un giro moderno a una antigua estafa de inversiones, prometiendo tasas extraordinarias de rendimiento garantizado en inversiones fantasmas en criptomonedas. Gracias a HSI, los acusados están bajo custodia y enfrentan graves cargos penales”.
Se dijo que el grupo lavó al menos $ 20 millones, de su negocio de esquema Ponzi de criptominería .
Dos Santos, Rodríguez y Millán han sido acusados de cargos únicos de conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico. Aguilar fue acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. Hughes fue acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de conspiración para cometer fraude bancario.
