El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está tratando de obtener más potencial para evitar el uso de criptomonedas por parte de cualquier grupo que esté preocupado por su uso en Irán, Rusia y Corea del Norte. El subsecretario Adewale Adeyemo llamó la atención durante su declaración en la audiencia del Senado sobre las cuestiones del gobierno. Destacó la dificultad de detectar y seguir el dinero del crimen hasta los actores maliciosos que pueden ocultar su dent y realizar transacciones utilizando monedas virtuales. Es específico en poner fin a las violaciones de sanciones y la financiación del terrorismo en cualquier activo tron .
Adeyemo matizó su declaración especulando sobre las formas en que las organizaciones terroristas y los estados podrían evitar la banca central y las operaciones financieras estándar. Se citaron sanciones con Irán, especialmente la Fuerza Quds que financia a organizaciones militantes como Hamás y la Jihad Islámica Palestina en Gaza, en parte a través de criptomonedas.
Además, reveló que las criptomonedas, que norcoreanos y rusos utilizan impunemente, les están guiando para evitar estas sanciones. Al hacer esto, resulta fácil ver cómo los acuerdos pueden ser tan innovadores como los productos en los que se basan y la necesidad de tener estructuras legislativas que se ajusten lo suficiente para adaptarse al entorno empresarial que cambia rápidamente.
El Tesoro de EE. UU. propone renovar las sanciones por el uso indebido de criptomonedas
Además de la sanción, el Tesoro de los EE. UU. ofrece la opción de renovar la sanción a las personas que se ocupan del uso indebido de criptomonedas. Este plan, en general, equipara las herramientas financieras del Departamento del Tesoro con el deshielo de las sanciones adaptando las finanzas tron del terrorismo.
Adeyemo recordó que esta herramienta tan innovadora está destinada a adaptarse a los nuevos desarrollos tecnológicos que han hecho de las sanciones normales un método inestable contra el dinero virtual. Se centra en los intercambios de cifrado que podrían empañar la seguridad nacional a través de sus movimientos, mientras que los sistemas de seguridad del mundo están estrechamente relacionados.
El concepto de una segunda herramienta de sanciones surge del reconocimiento de los límites de los recursos regulatorios actuales en el contexto de poderosos ecosistemas financieros digitales. Este esfuerzo particular es una evolución estratégica, que reconoce la necesidad de reglas que manejen el espacio digital a medida que los adversarios explotan estos medios. La acción del Tesoro marca el comienzo del liderazgo en la defensa de los intereses de seguridad nacional en medio de tecnologías financieras innovadoras.
El Tesoro de EE. UU. examina las criptomonedas en busca de evasión de sanciones
El Tesoro de Estados Unidos está controlando las transacciones con criptomonedas en su lucha contra la evasión de sanciones. Sin mencionar que las transacciones superiores a 20 mil millones de dólares a través del criptoexchange legal ruso Garantex fueron objeto de escrutinio. Estas transacciones, principalmente en la moneda estable Tether (USDT) , siguen bajo investigación por posibles violaciones de sanciones. Este caso demuestra los problemas que tienen los reguladores a la hora de trac y supervisar las transacciones criptográficas, que normalmente son significativamente menos transparentes que la banca normal.
La decisión del Tesoro sobre si solicitará mayores poderes de sanciones o contra los socios criptográficos de Garantex para vislumbrar la regulación criptográfica muestra lo difícil que puede ser controlarlo. Dado el llamado del Tesoro a una intervención regulatoria importante para resolver este dilema, la incertidumbre es si las plataformas financieras no se utilizarán como vía para actividades ilegales. "El segundo paso será el desarrollo de la herramienta de sanciones y, en consecuencia, el gobierno de Estados Unidos estará en una mejor posición frente a las amenazas financieras y de seguridad nacional".
NB: La noticia proviene de Bloomberg.
