Reuters realizó una investigación sobre Binance y su CEO, Changpeng Zhao "CZ", y parece que descubrieron cómo el CEO y sus empleados conspiraron para evitar los reguladores en los Estados Unidos y el Reino Unido.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos comenzó a investigar el intercambio por lavado de dinero en 2018. CZ que los lugartenientes establecieran un nuevo intercambio estadounidense para proteger a Binance del escrutinio regulatorio.
Según Reuters, esto se hizo a propósito para mantener la distancia con las autoridades. Después de que el director ejecutivo eligiera un nuevo gerente a mediados de 2022, más de la mitad del personal de cumplimiento de EE. UU. renunció.
A pesar de las sanciones de EE. UU. a Irán, se transfirieron al menos $ 29 millones a través del intercambio entre dos intercambios de criptomonedas iraníes. Sin embargo, en público, Zhao ha dicho que no microgestiona a sus subordinados.
Reuters cree que ha creado la empresa en torno a sí mismo como un líder formidable dedicado al secreto, centrado en el dominio del mercado y sensible a asuntos operativos minuciosos.
A medida que la empresa se expandía, CZ se centró en dos países, primero en China y luego en Japón, a pesar de no tener el derecho legal para hacer negocios en ninguno de los dos. El jefe de Binance instruyó a los trabajadores a guardar silencio sobre las ubicaciones de sus lugares de trabajo y oficinas.
Con el tiempo, el intercambio reforzó las riendas del anonimato al hacer que sea ilegal que los trabajadores publiquen sobre su paradero en las redes sociales, discutan sus trabajos en público o incluso usen ropa o accesorios con el logotipo de Binance , dice Reuters. Al ser impreciso sobre su ubicación física, el intercambio más grande del mundo se ha protegido de las autoridades internacionales.
Cómo supuestamente Binance planeó lo mismo en el Reino Unido
Binance también trató de evitar la supervisión regulatoria en el Reino Unido. En 2020, un ejecutivo de Binance propuso actualizar un documento corporativo para evitar una inspección de una subsidiaria de Binance en el Reino Unido bajo la nueva legislación de financiación ilícita, y Zhao aprobó la propuesta, dice Reuters.
Una de las subsidiarias británicas de Binance será responsable de las transacciones en moneda fiduciaria, según lo solicitado por Checkout.com, un socio de pagos con sede en Londres, en el primer trimestre de 2020.
Un empleado expresó su preocupación de que esta acción podría crear un rastro en papel que conecte la sucursal británica con el intercambio principal de Binance , que Binance ha ocultado a las autoridades mundiales al no revelar su ubicación.
Zoe Wei, oficial de estrategia de Binance , dijo que la medida podría llevarse a cabo sin divulgar públicamente los vínculos de la unidad del Reino Unido con el intercambio principal. Wei dijo que Binance podría borrar la función más tarde, brindándoles espacio para jugar con el cumplimiento.
Binance no podría realizar una actividad regulada sin la aprobación formal de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). El regulador impuso los límites el año pasado luego de concluir que otra unidad del Reino Unido no podía ser monitoreada adecuadamente porque se negó a compartir detalles sobre las operaciones del intercambio y la entidad legal que sustenta el intercambio principal.
La FCA había implementado regulaciones estrictas para el sector criptográfico para combatir el lavado de dinero y el terrorismo. Sin embargo, los negocios que puedan acreditar que abrieron sus puertas antes del 10 de enero de 2020, no tendrán que registrarse hasta dentro de 12 meses.
Wei dijo que Binance tenía hasta el 10 de enero para convencer al regulador de que su negocio en el Reino Unido había comenzado a operar antes de lo que realmente lo había hecho.
Las empresas que ya estaban haciendo negocios relacionados con criptomonedas en el Reino Unido antes de esa fecha estarán exentas de registrarse en la FCA hasta el 10 de enero de 2021. Reuters dice que Zhao dio su aprobación para el esquema retroactivo, engañando a la FCA en el proceso.
