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El fundador de Tornado Cash enfrenta cargos holandeses de lavado de dinero

TL;DR

  • Los fiscales holandeses están presentando cargos contra el fundador de Tornado Cash Alexey Pertsev, por presuntas actividades de lavado de dinero por un total de 1.200 millones de dólares en criptoactivos.
  • El abogado de Pertsev reveló que los fiscales lo han acusado ampliamente de lavado de dinero, aunque la naturaleza exacta de su participación sigue sin especificarse.
  • Este no es el primer encuentro de Pertsev con problemas legales; Anteriormente fue arrestado en 2022 y 2023 por acusaciones similares de lavado de dinero.

El fundador de Tornado Cash , Alexey Pertsev, se encuentra envuelto en una agitación legal mientras los fiscales holandeses presentan cargos relacionados con supuestas actividades de lavado de dinero por valor de 1.200 millones de dólares en criptoactivos. El caso, informado por DL ​​News, subraya la creciente prominencia de Pertsev en el ámbito del criptocrimen más que en el servicio previsto por su empresa.

Los problemas legales del fundador de Tornado Cash se profundizan

Según los informes, los fiscales holandeses se han centrado en 36 transacciones consideradas ilícitas, y la más alta involucra 175 ETH del protocolo criptográfico Ronin Bridge vinculado a Axie Infinity. Además, las transacciones relacionadas con protocolos descentralizados como Harmony y Nomad Bridge también han sido objeto de escrutinio.

El abogado de Pertsev, Keith Cheng, reveló que los fiscales han acusado ampliamente a Pertsev de lavado de dinero pero no han especificado la naturaleza exacta de su presunta participación en el delito penal.

No es la primera vez que Pertsev se enfrenta a acciones judiciales por acusaciones de blanqueo de dinero. En agosto de 2022, fue arrestado por el Servicio de Investigación e Información Fiscal (FIOD) de los Países Bajos por acusaciones de lavado de 7 mil millones de dólares en criptomonedas. A pesar de que se le concedió la libertad bajo fianza, Pertsev fue arrestado nuevamente en agosto del año siguiente por el FBI, luego de las afirmaciones del detective criptodigital ZachXBT que vinculaba una billetera sospechosa con Tornado Cash .

Sanciones de la OFAC e implicaciones internacionales

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó previamente a Tornado Cash por su presunto papel en facilitar el lavado de dinero, incluidos fondos asociados con el grupo de hackers norcoreano Lazarus. Estas acciones resaltan las ramificaciones internacionales del caso y el escrutinio regulatorio más amplio que enfrentan las plataformas criptográficas.

El juicio de Pertsev está previsto que comience el 26 de marzo en la ciudad holandesa de 's-Hertogenbosch. A pesar de haber negado vehementemente cualquier participación en el lavado de dinero desde su arresto inicial en 2022, Pertsev enfrenta graves consecuencias legales si es declarado culpable de los cargos en su contra. El resultado del juicio podría tener implicaciones importantes para la futura regulación de las plataformas criptográficas y su responsabilidad en la prevención de actividades financieras ilícitas.

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Mutuma Maxwell

Maxwell enj especialmente escribiendo artículos sobre blockchain y criptomonedas. Comenzó su incursión en los blogs en 2020 y luego se centró en el mundo de las criptomonedas. El trabajo de su vida es presentar el concepto de descentralización a personas de todo el mundo.

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