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El fundador de FTX, Bankman-Fried, explotó 100 millones de dólares de fondos de usuarios en donaciones políticas, afirman los fiscales

En esta publicación:

  • El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, está acusado de desviar más de $100 millones de fondos de usuarios para contribuciones políticas a través de afiliados de alto rango de FTX.
  • Documentos legales dent a Nishad Singh y Ryan Salame como conductos clave para estas donaciones, y Singh admite violaciones.
  • Bankman-Fried, anteriormente bajo arresto domiciliario en California con una fianza de 250 millones de dólares, enfrenta múltiples cargos relacionados con la caída de FTX, con un juicio programado para el 2 de octubre.

Las autoridades han presentado acusaciones contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), afirmando que desvió más de $ 100 millones de fondos de usuarios para actividades políticas. Nuevas presentaciones de esta semana revelan afirmaciones de que maniobró hábilmente fondos a través de dos afiliados de FTX de alto rango para sortear los límites de donación.

La estrategia del fundador de FTX: lanzar redes en ambos lados

El centro de atención está firmemente en el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. Los funcionarios sostienen que el asediado CEO utilizó una gran cantidad, superando los $ 100 millones, de los activos de su cliente para financiar campañas políticas a medida que se acercaban las elecciones intermedias de EE. UU. de 2022.

Los documentos del caso insinúan un movimiento calculado por parte del fundador de FTX para distribuir fondos a través de representantes de ambas partes clave. Este acto de equilibrio, afirman los funcionarios, no solo ocultó los verdaderos orígenes, sino que fue una estratagema para influir en las futuras regulaciones criptográficas a favor del crecimiento de FTX.

Aunque la acusación elude nombrar a los ejecutivos involucrados, otros materiales legales presentan a Nishad Singh, un exlíder de FTX, y Ryan Salame, el anterior codirector de la división de las Bahamas de FTX, como los conductos principales.

Singh, asociado con donaciones de alrededor de $ 9.7 millones a esfuerzos demócratas, admitió violaciones a principios de este año. Mientras tanto, Salame, tras haber destinado más de $24 millones a causas republicanas en 2022, sigue libre de cargos. Estas estadísticas surgen de los registros de la Comisión Federal de Elecciones.

Fase tumultuosa para Sam Bankman-Fried (SBF)

A fines de 2022, el fundador de FTX , una vez radicado en las Bahamas, se enfrentó a la detención y posterior extradición a los EE. UU. Esta medida se produjo inmediatamente después de la decisión de FTX de invocar los protocolos de protección contra quiebras de los EE. UU. Incluso en medio de estos trastornos, se mantuvo firme y refutó las acusaciones de mal uso de los recursos de los clientes.

Enfrentando varios cargos relacionados con la caída en espiral de FTX, el desmoronamiento del otrora majestuoso imperio de criptocomercio de Bankman-Fried es un asunto de intenso enfoque legal. Un cargo particular, relacionado con delitos menores de financiación de campañas, fue trac debido a la postura de extradición del gobierno de las Bahamas.

Sin embargo, los representantes judiciales estadounidenses sostienen que este cargo se reintegrará a las próximas denuncias. Este movimiento estratégico se ve como un refuerzo de su creencia en el enredo del fundador de FTX en operaciones ilícitas de financiamiento político.

Concluyendo un período marcado por trastornos implacables, una directiva reciente del juez federal de distrito Lewis Kaplan cambió el estado de SBF de arresto domiciliario a detención. Esta decisión estuvo influenciada por preocupaciones sobre la manipulación de testigos. Con su juicio en el horizonte, fijado para el 2 de octubre, el fundador de FTX estuvo, hasta hace poco, anclado en California con una asombrosa fianza de $250 millones.

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