Sam Bankman-Fried (SBF), fundador y exdirector ejecutivo de FTX , presentó una moción para desestimar hasta 10 cargos penales en su contra antes de su juicio penal programado para octubre. El equipo legal de SBF busca la desestimación de todos los cargos, excepto tres cargos de conspiración para cometer fraude de productos básicos, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero.
La medida para desestimar los cargos se produce después de que se añadieran cargos adicionales después de que se hiciera el acuerdo de extradición de SBF, lo que llevó a su equipo legal a argumentar que estos cargos violan la "regla de la disposición de especialidad del Tratado". Esta disposición generalmente obliga al estado requirente (EE. UU.) a juzgar al delincuente extraditado (SBF) solo por el delito por el cual fue extraditado.
SBF fue extraditado inicialmente de las Bahamas a los EE. UU. para enfrentar ocho cargos penales de presunto fraude y lavado de dinero. Sin embargo, su equipo legal ahora argumenta que cuatro de los cinco cargos adicionales agregados desde febrero violan la regla de provisión de especialidad. Estos cuatro cargos incluyen conspiración para cometer fraude bancario y otros cargos individuales de fraude electrónico relacionados con sus supuestas acciones en FTX y Alameda. El cargo más reciente , agregado el 28 de marzo, se refiere al presunto soborno de $40 millones de un funcionario del gobierno chino.
La criptoinvestigadora Molly White sugirió que al menos parte de la solicitud de despido puede deberse a los cargos adicionales que se agregaron después de que se hizo el acuerdo de extradición de SBF. El argumento del equipo de defensa de que estos cargos violan la disposición de la regla de especialidad del Tratado podría potencialmente resultar en la desestimación de algunos de los cargos.
Afirmaciones del equipo de defensa del ex CEO de FTX
Además de estos argumentos, los abogados de SBF también buscan la desestimación de otros cargos relacionados con “conspiración para defraudar a los Estados Unidos” y cargos relacionados con fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico. Argumentan que ha habido una falta de declaración de un delito adecuado en estos cargos.
El equipo de defensa también afirma que la acusación inicial enviada a través de una matic no “especifica adecuadamente la violación” relacionada con las leyes de financiación de campañas, y tampoco “hace referencia a ninguna cuenta bancaria de EE. UU., incluidas las cuentas bancarias afiliadas con FTX o Alameda ” en relación con los cargos de fraude electrónico.
El juez federal de distrito Lewis Kaplan escuchará los argumentos el 15 de junio sobre la solicitud de desestimación, y los fiscales tendrán hasta el 29 de mayo para responder. A pesar de que el resto del círculo íntimo de SBF se declaró culpable y acordó cooperar con los fiscales, el propio SBF se declaró inocente de los cargos que se le imputan.
SBF ha estado bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto desde diciembre. Recientemente, el juez Kaplan aprobó escuchas en los teléfonos de los padres de SBF como una forma de cumplir con las condiciones de la fianza, a pesar de que el equipo legal de SBF solicitó una revisión.
El resultado de la solicitud de despido tendrá implicaciones significativas para SBF y FTX, con el destino de SBF y las posibles consecuencias legales en juego.
