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SBF acusado de sobornar a funcionarios chinos $ 40 millones en cripto

SBF
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TL;DR

  • SBF cobró un soborno de 40 millones de dólares a las autoridades chinas para que descongelaran las cuentas de su fondo de cobertura.
  • Bankman-Fried y quienes estaban bajo su dirección abrieron nuevas cuentas fraudulentas en bolsas chinas utilizando la información personal de varias personas.
  • El juez federal de distrito Lewis A. Kaplan prohibió a Bankman-Fried ponerse en contacto con cualquier trabajador actual o anterior de FTX o Alameda Research.

Según una nueva acusación emitida por los fiscales de EE. UU. el martes, Sam Bankman-Fried, el creador del criptointercambio FTX, ahora en bancarrota, pagó un soborno de 40 millones de dólares a las autoridades chinas para que descongelaran las cuentas de su fondo de cobertura. Se espera que SBF sea procesado el jueves ante el juez federal de distrito Lewis Kaplan en la corte federal de Manhattan.

acusado anteriormente por los fiscales de organizar un esquema de donación de campaña ilegal para comprar influencia en Washington, DC, así como de tomar miles de millones de dólares en cash para reparar las pérdidas en su fondo de cobertura Alameda Research.

Después de ser detenido en las Bahamas en diciembre y trasladado a los EE. UU. poco después, Bankman-Fried ahora enfrenta un total de 13 acusaciones, incluida una por conspirar para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Estaba a punto de realizarse un quinto arresto en lo que el fiscal federal Damian Williams ha descrito con frecuencia como una investigación continua, según el lenguaje del cargo. La acusación afirma que hay una persona anónima que colaboró ​​en el esquema de soborno con Bankman-Fried y “será detenido en el Distrito Sur de Nueva York”.

El juez de distrito de EE. UU. Lewis A. Kaplan prohibió a Bankman-Fried el martes ponerse en contacto con cualquier trabajador actual o anterior de FTX o Alameda Research, la firma de comercio de fondos de cobertura de criptomonedas vinculada a la compañía. La orden prohíbe además que Bankman-Fried use cualquier otro teléfono celular, computadora portátil o dispositivo "inteligente" que tenga acceso a Internet y lo restringe a usar solo una computadora portátil y un teléfono.

Plan SBF para descongelar cuentas

Los presuntos sobornos procedían de la forma en que se dirigía Alameda Research. Según la acusación, dos de los principales intercambios de criptomonedas de China tenían aproximadamente USD 1000 millones en criptomonedas, en particular las cuentas comerciales de criptomonedas de Alameda, que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley chinos habían congelado a principios de 2021.

Según la acusación, SBF sabía que las autoridades chinas habían congelado las cuentas como parte de una investigación en curso de una contraparte comercial específica en Alameda .

La acusación indicó que Bankman-Fried finalmente consintió en dirigir un soborno multimillonario para tratar de descongelar las cuentas después de numerosos intentos durante varios meses, incluido el uso de abogados para presionar, sin éxito.

En un intento por evadir las órdenes de congelación y transferir criptomonedas de cuentas congeladas a cuentas fraudulentas, la acusación afirma que SBF y quienes estaban bajo su dirección abrieron nuevas cuentas fraudulentas en intercambios chinos utilizando la información personal de varias personas que no estaban conectadas a FTX o Alameda .

En noviembre de 2021, una parte del dinero del soborno en criptomonedas de $40 millones se transfirió de la cuenta comercial principal de Alameda a una billetera personal en criptomonedas, y las cuentas congeladas se descongelaron al mismo tiempo, según la acusación.

Además, la acusación agrega que SBF permitió la transferencia de más decenas de millones de dólares en criptomonedas para completar el soborno luego de que se le informara que las cuentas habían sido descongeladas.

La ex directora ejecutiva de Alameda, Carolyn Ellison, es una de las personas ya acusadas en la demanda. Ella, junto con dos exejecutivos de FTX que celebraron acuerdos de cooperación con las autoridades y se declararon culpables, han consentido en testificar contra SBF.

FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre, cuando se quedó sin dinero después del equivalente a una corrida bancaria en el intercambio global de criptomonedas. SBF ha permanecido libre con una fianza que le permite quedarse con sus padres en Palo Alto, California.

Se ha declarado inocente de los cargos de estafar a los inversionistas con miles de millones de dólares antes de que su negocio colapsara.

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Lacton Muriuki

Lacton es un periodista experimentado que se especializa en tecnologías basadas en blockchain, incluidas NFT y criptomonedas. Se mete en noticias criptográficas diarias ricas en estadísticas bien investigadas. Agrega atractivo estético, agregando un rostro humano a la tecnología.

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