Según las fuentes, el Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos tiene la intención de seleccionar a Sullivan & Cromwell como dent de Binance . Este cambio de percepción se produjo como resultado de la presentación de una cooperación con FTX, que es un competidor muy acérrimo de Binance .
Este tipo de seguimiento se convirtió en una forma de resolver los delitos cometidos por Binance , que incluían la violación de leyes contra el lavado de dinero y leyes de sanciones. Estas consideraciones se dan a elegir, y el rango de tiempo puede variar entre tres y cinco años.
Un comunicado de Bloomberg News destaca la precaución del Departamento de Justicia sobre posibles conflictos personales que surjan de la posición de S&C como abogado de quiebras de FTX. La credibilidad de la empresa, la pérdida de control sobre de quiebra del Capítulo 11 de FTX y las transacciones financieras masivas, genera sospechas. Esta revisión se produjo en un momento de importancia crítica cuando el Grupo tenía la responsabilidad de garantizar que Binance cumpliera con los requisitos en los EE. UU.
Sharon Cohen Levin liderará el monitoreo Binance
Aunque el Departamento de Justicia no se decide en absoluto, FinCEN sigue respaldando a Cramer & Sullivan. La experiencia del bufete de abogados en litigios financieros difíciles y su experiencia previa en el seguimiento de entidades son las razones de su idoneidad para la función de seguimiento propuesta. Sharon Cohen Levin, socia activa de la firma y exfiscal federal, fue elegida entre los miembros para liderar el equipo que monitoreaba Binance .
Este problema se ve agravado aún más por una demanda colectiva presentada en febrero contra S&C por inversores de FTX, que también alega negligencia grave de la empresa. La demanda del demandante alega que el negocio fue parte del fraude de 8 mil millones de dólares de FTX, defraudando a los inversores. El caso es que estos desafíos legales la hacen cuestionable, ya que la firma tiene un carácter jurídico sesgado en cuanto a la gestión imparcial de la supervisión de Binance , dadas sus relaciones anteriores con clientes y la información obtenida de allí.
El Departamento de Justicia y la FinCEN abordarán las preocupaciones sobre la regulación de las criptomonedas
Sin embargo, las cosas se están poniendo difíciles para ellos, ya que el juez de quiebras de EE. UU. aprobó una investigación sobre el posible conflicto de intereses en relación con las representaciones de Sullivan & Cromwell. El fiscal Robert J. Cleary está dirigiendo esta investigación para garantizar la transparencia y garantizar prácticas legales honestas en los casos bancarios de la empresa.
La disputa se ha convertido ahora en un tema de interés para el público y para la industria en su conjunto, por lo que está claro que el sector de las criptomonedas requiere un control transparente y estricto por parte de las autoridades reguladoras. En consecuencia, el DOJ y la FinCEN deberán abordar estas preocupaciones a medida que sus leyes defi el enfoque regulatorio sobre los intercambios de criptomonedas y un marco legal para las transacciones financieras en la economía digital en el futuro.
La decisión final sobre el nombramiento está en el limbo ya que el Departamento de Justicia está asumiendo la tarea de examinar a otros candidatos para la importante función de seguimiento, considerando la rectitud del procedimiento de ejecución.
