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El Departamento de Justicia acusa a 2 rusos por piratear el intercambio de criptomonedas Mt. Gox

TL;DR

  • El Departamento de Justicia ha acusado a 2 rusos, Alexey Bilyuchenko, de 43 años, y Aleksandr Verner, de 29, por cargos de lavado de dinero vinculados a Mt. Gox.
  • El Departamento de Justicia también reveló una presentación de 2016 centrada en BTC-e, que durante mucho tiempo se ha relacionado con los fondos lavados del robo de Mt. Gox.
  • Mt. Gox detuvo las transacciones en febrero de 2014, poco después de que el fundador de Messari, Ryan Selkis, publicara un documento interno que sugería que había perdido casi 750 000 BTC.

Según los informes entrantes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acusó a dos ciudadanos rusos de piratear y provocar el colapso de Mt. Gox, uno de los intercambios de cifrado más grandes y destacados del mundo. Cuando se descubrió el robo, Mt. Gox se declaró en bancarrota y se vio obligado a liquidar en 2014.

DOJ alega que Mt. Gox fue víctima de piratas informáticos rusos

Mt. Gox fue un intercambio de criptomonedas con sede en Tokio que operó entre 2010 y 2014. Fue responsable de más del 70 % de las Bitcoin en su apogeo. En ese momento, actuó como Binance en los tiempos actuales. Hubo especulaciones de que los piratas informáticos rusos estaban detrás del atraco. Hoy esos rumores han sido confirmados.

El Departamento de Justicia acusó a Alexey Bilyuchenko, de 43 años, y a Aleksandr Verner, de 29, en una acusación no sellada por piratear el intercambio y conspirar para lavar aproximadamente 647,000 bitcoin por un valor aproximado de $ 17,2 mil millones en la actualidad. Según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia el viernes, los dos "obtuvieron acceso no autorizado" a las billeteras de Mt. Gox en septiembre de 2011.

De 2011 a 2017, el Departamento de Justicia acusó a Bilyuchenko de conspirar con Alexander Vinnik para operar el "intercambio ilícito" BTC-e. En 2017, las fuerzas del orden de EE. UU. cerraron BTC-e y, en 2022, Vinnik fue extraditado de Grecia a Estados Unidos por supuestamente operar BTC-e y lavar dinero.

Ambos están acusados ​​de conspiración para lavar dinero y, además, Bilyuchenko está acusado de operar un negocio de servicios monetarios sin licencia. Tanto el Distrito Sur de Nueva York como el Distrito Norte de California del Departamento de Justicia presentaron casos relacionados con la violación de Mt. Gox.

El fiscal adjunto del DOJ, Kenneth Polite, se refirió a la apertura como un hito importante en un comunicado. Él afirmó:

Como se alega en las acusaciones, a partir de 2011, Bilyuchenko y Verner robaron una cantidad masiva de criptomonedas de Mt. Gox, lo que contribuyó a la insolvencia final del intercambio […] Armado con las ganancias ilícitas de Mt. Gox, Bilyuchenko supuestamente pasó a ayudó a configurar el notorio intercambio de moneda virtual BTC-e, que blanqueó fondos para ciberdelincuentes en todo el mundo.

kenneth educado

Mt. Gox y el costo de hacer negocios para los rusos

El Departamento de Justicia también alegó que Bilyuchenko, Verner y otros conspiradores anónimos utilizaron un servicio de corretaje bitcoin con sede en Nueva York sin nombre para lavar fondos, transfiriendo finalmente más de $ 6.6 millones a "cuentas bancarias en el extranjero".

El Departamento de Justicia alegó que el intercambio ayudó a lavar más de 300 000 bitcoin . Los documentos también alegaban que los perpetradores enviaron los fondos tanto a BTC-e como a TradeHill, dos intercambios de criptomonedas desaparecidos.

Durante años, Bilyuchenko y sus co-conspiradores supuestamente operaron un intercambio de moneda digital que permitió a los delincuentes de todo el mundo, incluidos piratas informáticos, actores de ransomware, redes de narcóticos y funcionarios públicos corruptos, lavar miles de millones de dólares.

Fiscal Federal Ismail J. Ramsey para el Distrito Norte de California

Los medios de comunicación informaron en marzo que de BTC-e se estaban moviendo en la cadena de bloques . Una billetera criptográfica recibió aproximadamente 3299 bitcoin de la billetera de BTC-e en noviembre de 2022, la primera transacción enviada por la billetera de intercambio desde 2017. Aproximadamente 10 000 bitcoin se enviaron a dos destinatarios no dent hace seis años.

La presentación del DOJ no especifica si Bilyuchenko y Verner eran los destinatarios previstos.

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Florencia Muchai

Florence es una escritora y entusiasta de las criptomonedas a la que le encanta viajar. Como nómada digital, explora el poder transformador de la tecnología blockchain. Su escritura refleja las posibilidades ilimitadas de la humanidad para conectarse y crecer.

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