La rueda de la justicia gira lentamente en uno de los escándalos de corrupción más importantes de la rusa . Marat Tambiev, exjefe del departamento de investigación del distrito de Tverskoy en Moscú, está acusado de aceptar sobornos por valor de casi 24 millones de dólares en Bitcoin Bitcoin el primer caso de corrupción de este tipo que arroja nueva luz sobre cómo se pueden manipular las criptomonedas en Rusia.
Tambiev, un antiguo servidor del Comité de Investigación Ruso (ICR), ascendió de rango de investigador en Gagarinsky al puesto más alto en el distrito de Tverskoy. A pesar de su modesto perfil público, surgieron sospechas sobre el origen de su extensa fortuna Bitcoin .
Bitcoin : una herramienta de soborno de la nueva era
Las acusaciones de corrupción contra Tambiev salieron a la luz durante una investigación sobre un grupo de piratas informáticos llamado Infraud Organization. Se descubrió que Tambiev supuestamente recibió más de mil Bitcoin el 7 de abril de 2023 de los piratas informáticos que estaban bajo su investigación.
Según los informes, esto se hizo para garantizar que sus activos no fueran incautados, una clara violación de su mandato profesional. Este soborno de 1600 millones de rublos (aproximadamente 23,98 millones de dólares) establece un nuevo récord para los agentes del orden rusos.
En comparación, Dmitry Zakharchenko, ex oficial de policía y otro 'multimillonario clandestino' del Ministerio del Interior, fue declarado culpable de aceptar sobornos por un total de 1.400 millones de rublos durante una década, lo que convirtió al presunto soborno único de Tambiev en una hazaña sin precedentes.
Las actividades clandestinas de Tambiev finalmente quedaron expuestas durante un registro en su residencia, donde se encontró una computadora portátil Apple MacBook Pro.
Fue solo después de meses de intentar piratear la computadora que los investigadores encontraron una carpeta marcada como "Pensión", que contenía fotografías de registros de códigos. Estos códigos desbloquearon el acceso a 932.1 y 100 Bitcoin , un descubrimiento que consolidó el caso en su contra.
En un movimiento único, los Bitcoin fueron incautados y transferidos a una nueva billetera ubicada en una Ledger Nano X , por orden del Tribunal de Basmanny.
Posteriormente, las llaves de acceso fueron colocadas en la sala de almacenamiento de pruebas físicas, asegurando la integridad de las pruebas en este caso.
el caso sigue
A pesar de la creciente evidencia, Tambiev niega cualquier culpabilidad en el caso de corrupción y, hasta hace poco, intentaba demandar al Comité de Investigación para su reincorporación.
Los tribunales desestimaron su apelación, citando la violación confirmada de su juramento profesional por una auditoría departamental. Esta desestimación da más peso al caso en su contra y llama más la atención sobre los cargos.
Por el contrario, los piratas informáticos implicados en el caso escaparon de sentencias más severas al aceptar la culpa y llegar a un acuerdo con los fiscales, lo que implicó divulgar información sobre corrupción dentro de las autoridades investigadoras.
El tribunal les impuso sentencias suspendidas, que van de dos años y medio a tres años y medio. Sus Bitcoin restantes, valorados en casi 700 millones de rublos, fueron confiscados por el estado.
El caso, único debido a la participación de Bitcoin en el soborno, no solo plantea preguntas sobre el uso de la criptomoneda en el panorama de corrupción de Rusia, sino que también genera ripple en la comunidad internacional en general.
Con la audiencia judicial de Tambiev a la vuelta de la esquina, el mundo espera ver cómo navega Rusia en este terreno legal dent precedentes, ya que podría establecer un nuevo dent para casos similares en todo el mundo.
