Fuentes recientes muestran que las autoridades fueron notificadas de la desaparición del FTX antes de que ocurriera. Días antes de la declaración de quiebra de FTX el mes pasado, el codirector ejecutivo Ryan Salame informó a las autoridades de las Bahamas que el fundador Sam Bankman-Fried podría haber cometido fraude al transferir fondos de clientes a su otra empresa, Alameda Research.
CZ no eliminó SBF y FTX
Salame destacó el "posible mal manejo de los activos de los clientes" por parte de Bankman-Fried en una presentación relacionada con los procedimientos de quiebra de FTX el miércoles. La carta incluida en el expediente estaba fechada el 9 de noviembre y fue dirigida al comisionado de policía por la Comisión de Valores de Bahamas (SCB). FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre.
Contrariamente a la gran mayoría de las especulaciones del mercado, no fue Changpeng Zhao (CZ) de Binance quien derribó a SBF y FTX, sino uno de los principales ejecutivos de la compañía. La declaración del miércoles es el primer reconocimiento público de un informante que se vuelve contra Bankman-Fried.
Salame afirmó que los fondos eran para compensar las pérdidas financieras de Alameda y que la transferencia no fue autorizada ni aprobada por sus clientes. Además, informó a la SCB que solo tres personas poseían el acceso necesario para trasladar los activos de los clientes a Alameda: el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, el cofundador de FTX, Zixiao "Gary" Wang, y el ingeniero Nishad Singh.
Salame declaró que les dijo a los ejecutivos de Bankman-Fried y Alameda que la probable mala gestión de los fondos de los clientes, que se mezclaron con los de Alameda, violó el "gobierno corporativo normal".
Luego de eso, Christina Rolle, directora ejecutiva de la SCB, se comunicó con el comisionado de la Policía Real de Bahamas para solicitar una investigación ya que la información “puede constituir apropiación indebida, robo, fraude o algún otro delito”.
Al día siguiente, el 11 de noviembre, la SCB congeló los activos de FDM, detuvo el registro de la empresa en el país y la Corte Suprema de las Bahamas designó un liquidador provisional en un esfuerzo por proteger los activos de la empresa. Al igual que Bankman-Fried, Salame fue un destacado donante político, donando 20 millones de dólares a causas republicanas.
Según los documentos, se presume que Salame se encuentra en Washington, DC, y no ha hablado públicamente desde el colapso del intercambio. El 7 de noviembre, respondió con "jajaja" a la explicación del cofundador Binance , Yi He, de por qué el intercambio vendió su token FTX en su último tweet público.
El colapso de FTX contamina la industria con el absurdo
La combinación de los fondos de las empresas de SBF es un tema importante en el escándalo de FTX. SBF, el director ejecutivo depuesto y detenido de la empresa, ha declarado que no mezcló fondos a sabiendas. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a SBF de fraude, afirmando que le dio a Alameda Research acceso a los activos de los clientes de FTX al crear una línea de crédito especial.
Se dice que otro exejecutivo de una empresa asociada con FTX ayudó a las autoridades en las últimas semanas. Las imágenes que supuestamente mostraban a la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, en una cafetería de Nueva York a poca distancia de la Oficina del Fiscal Federal alimentaron los rumores el 4 de diciembre.
A raíz del accidente de FTX, la comunidad de criptomonedas sospecha que ella pudo haber llegado a un acuerdo con las autoridades. SBF es la única persona de FTX y Alameda que ha sido acusada hasta el momento, lo que da validez a la teoría de que los funcionarios de ambas empresas están apoyando a la aplicación de la ley.
Además de fraude electrónico y de valores, está acusado de delitos de lavado de dinero y financiamiento de campañas. Los documentos indican que durante este período crucial previo a la bancarrota, SBF intercambió correos electrónicos con varias autoridades de las Bahamas, incluida la Sra. Rolle y el fiscal general Ryan Pinder.
En un correo electrónico enviado al Sr. Pinder la noche del 9 de noviembre, Bankman-Fried se disculpó por las “respuestas tardías” a mensajes anteriores. En el correo electrónico, SBF declaró: “Ha sido una semana agitada, pero eso depende de mí. Joe y yo (cc'ed) responderemos en el futuro”. Joseph Bankman, su padre, fue copiado en el correo electrónico.
Bankman-Fried agregó en el mismo mensaje que FTX tiene "fondos separados para todos los clientes de las Bahamas" y que "estaríamos más que felices de abrir retiros para todos los clientes de las Bahamas en FTX para que puedan retirar todos sus activos mañana". haciéndolos completamente completos.”
Varios miles de millones de dólares en activos de clientes se han desvanecido, John Ray III, el nuevo director ejecutivo de FTX, testificó ante el Congreso de los Estados Unidos. Dijo que una parte de los fondos probablemente fue a Alameda.
Además, Mike Belshe, director ejecutivo del custodio de activos digitales BitGo, reveló que Alameda Research buscó canjear 3000 Wrapped Bitcoin (wBTC) antes de la declaración de quiebra de FTX el 11 de noviembre.
Durante un evento de Twitter Spaces del 14 de diciembre organizado por el investigador de finanzas descentralizadas ( DeFi ) Chris Blec, Belshe confirmó que la compañía rechazó la solicitud de canje porque el dent proceso de grabación Bitcoin envuelto .
