Desde principios de 2022, la industria de la criptografía ha experimentado un pequeño respiro. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha anunciado oficialmente que se presentarán cargos contra ocho personas influyentes en las redes sociales en relación con una conspiración de fraude de valores de $ 100 millones. En esta conspiración, los acusados utilizaron plataformas de redes sociales, incluidas Twitter y Discord, para manipular acciones negociadas en bolsa.
En su caso presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, la comisión busca medidas cautelares permanentes, restitución, intereses previos al juicio y sanciones civiles contra cada acusado. El brazo regulador acusa a los demandados de violar las secciones 17(a) y 10(b) de la Ley de Valores y la Ley de Intercambio de Valores, respectivamente.
Según la SEC , los blogueros ganaron al menos $100 millones al establecer posiciones destacadas en ciertos valores, recomendarlos a sus seguidores y luego vender sus acciones en respuesta a la demanda que generaron sus anuncios engañosos.
No obstante, según la denuncia de la entidad, a medida que aumentaban los precios de las acciones y los volúmenes de negociación de los valores que defendían, los demandados vendían sus participaciones de manera rutinaria sin revelar sus intenciones.
Las empresas Alzamend Neuro, Torchlight Energy Resources y dent fueron identificadas como instancias de promoción bursátil fraudulenta. En la denuncia no se mencionaron ni bitcoin ni otros activos digitales.
En la lista de acusados está Edward Constantin, alias MrZackMorris, cofundador de Atlas Trading, Perry Matlock, “CEO” de la misma plataforma, y los creadores del canal de YouTube Goblin Gang. Thomas Cooperman y Gary Deel, los anfitriones del podcast Pennies: Going in Raw, Mitchell Hennessey y Daniel Knight, el fundador del sitio Sapphire Trading John Rybarczyk, y Stefan Hrvatin alias LadeBackk, un influencer de Twitter.
Si bien Constantin, Matlock, Cooperman, Deel, Hennessey, Hrvatin y Rybarcyzk son considerados "acusados principales" por el demandante, se dice que Knight los ayudó e instigó. La comisión busca una orden judicial permanente que prohíba a los demandados participar en cualquier práctica del tipo reclamado en la demanda, lo que podría incluir brindar asesoramiento sobre negociación de acciones.
La posición inquebrantable de la SEC
La SEC de EE. UU. ha estado persiguiendo intercambios de cifrado e individuos durante mucho tiempo. Hoy, el brazo regulador recordó a la criptocomunidad su determinación de regular la DeFi . El Jefe de la Unidad de Abuso de Mercado de la División de Cumplimiento de la SEC, Joseph Sansone, ha declarado que la entidad va más allá de demandar a los perpetradores.
La acción de hoy expone la verdadera motivación de estos presuntos estafadores y sirve como otra advertencia de que los inversores deben tener cuidado con los consejos no solicitados que encuentran en línea.
jose sansone
En particular, un comerciante experimentará las consecuencias de violar la ley. La SEC destaca a Stefan Hrvatin, cuyo identificador de Twitter es "@LadeBackk", y anuncia que también se le prohibirá negociar acciones de centavo en el mercado.
Andrew Palid, David Scheffler, Michele T. Perillo de la Unidad de Abuso de Mercado (MAU) y otros afiliados están llevando a cabo la investigación en curso de la SEC.
Recientemente, la comisión ha estado activa, acusando al ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, de defraudar a los clientes estadounidenses y encubrir la apropiación indebida del dinero de los clientes. SBF también está encargado de tomar otras medidas para frustrar los planes de Grayscale Investments de introducir un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin .
La criptocomunidad denuncia las acrobacias de relaciones públicas de Gary Gensler
La criptocomunidad ha rechazado firmemente los trucos de relaciones públicas de Gary Gensler y la SEC. La comisión reguladora publicó recientemente un comunicado de prensa para anunciar sus acusaciones contra SBF a las 2:10 am ET del martes. La hora del email no tenía mucho sentido porque este tipo de comunicación suele darse entre las 6 y las 9 de la mañana.
El momento inusual del correo electrónico probablemente fue un intento de llamar la atención del Departamento de Justicia antes de que presentara cargos penales contra Bankman-Fried el martes por la mañana. Gensler probablemente esperaba poder llamar la atención en un día en que SBF estaba siendo procesado al presentar primero la queja de su agencia.
Gensler está acostumbrado a este tipo de actividad. En octubre, Gensler dio el paso extraordinario de crear un video en Twitter para anunciar una multa contra Kim Kardashian, y lo publicó temprano un lunes por la mañana para lograr la máxima publicidad. Esta espectacularidad mediática es molesta, pero lo es especialmente dado que Gensler afirma estar a cargo de los mercados de criptomonedas a pesar de que constantemente pasa por alto una serie de fraudes masivos.
El colapso de la moneda estable Terra, así como el Voyager y Celsius del prestamista, pasó desapercibido para el presidente de la SEC, lo que costó a los inversores miles de millones de dólares. Finalmente, está FTX. Gary Gensler ha perdido la voz de la razón y su posición de poder en lo que respecta a la criptocomunidad.
