El tribunal de Dubái congela $456M vinculados al rescate de Techteryx por Justin Sun

El Tribunal de Economía Digital de Dubái ha congelado $456 millones vinculados al rescate de Techteryx, la emisora del stablecoin TrueUSD. El juez Michael Black encontró evidencia convincente de incumplimiento de confianza y congeló los fondos para evitar que fueran movidos u ocultos antes de que los tribunales de Hong Kong determinen la propiedad.

En su fallo, el Juez Black implicó que su orden de congelación permanecerá en vigor hasta que los Procedimientos de HK lleguen a un final conclusivo. En los Procedimientos de HK, se alega que las reservas invertidas fueron malversadas fraudulentamente. Black afirma que es necesario considerar si existe un problema grave para ser juzgado o un caso argumentable sólido en los Procedimientos de HK.

Techteryx inició los Procedimientos de HK el 19 de diciembre de 2023 contra FDT (First Digital Trust Limited), Finaport Pte Ltd, Aria Fund (el Fondo) y Aria DMCC (DMCC). Los procedimientos alegan que el Fondo y DMCC eran fiduciarios constructivos de los $456 millones enviados (en seis remesas) por FDT y Legacy Trust, ambas bajo el control del Sr. Vincent Chok. 

Techteryx señala fallas en la conspiración fraudulenta

Existen supuestos vínculos entre Finaport, FDT, Crossbridge y Legacy sobre los cuales Techteryx basa su alegato de conspiración fraudulenta. Hay cuestiones considerables sobre por qué los fondos fueron pagados a DMCC en lugar del Fondo. 

Sin embargo, Matthew Brittain, tanto director gerente de Aria DMCC como CEO de Aria Fund, previamente que que FDT (Sr. Chok) ordenó las transferencias. El Sr. Chok negó la alegación. Brittain también ha afirmado en varias ocasiones que las transferencias fueron préstamos de FDT a DMCC y una inversión en DMCC.

Sin embargo, el Juez Black dijo que hay anomalías en la documentación respecto a los pagos. DMCC ha sido incapaz de mostrar precisamente cómo se gastó el dinero, qué activos se compraron o qué se convirtió de ellos. DMCC dice que esto es simplemente una función del paso del tiempo. 

Mientras tanto, Brittain afirmó que los pagos de DMCC fueron préstamos de FDT reembolsados en especie mediante la transferencia de activos de DMCC al Fondo. Sin embargo, añadió que la posición de FDT en el Fondo fue regularizada por lo que él llamó un ejercicio de «Porting» (Traslado).

Techteryx presentó que el «Porting» es una ficción planteada por primera vez durante el curso de los procedimientos para explicar las anomalías. Techteryx también afirmó que el interés de DMCC en los activos mineros tanzanos y reservas de carbón fue simplemente un intento de colocar los activos del Fondo fuera del alcance de la ejecución. 

El Juez Black justifica su orden de congelación indefinida

El Juez Black afirmó que el poder de emitir una orden de congelación en relación con un juicio anticipado de un tribunal extranjero está dentro del poder inherente del Tribunal Supremo. Explicó que, cuando se emite, el juicio anticipado sería registrable por orden del Tribunal Supremo bajo la Ley de Juicios Extranjeros.

Black cree que la emisión de la orden protege un proceso de restauración y ejecución en el Tribunal Supremo, que está en perspectiva de ser invocado. Añadió que la misma lógica se aplica al alcance del poder del Tribunal DIFC (Centro Financiero Internacional de Dubái) para emitir órdenes de congelación. El Tribunal DIFC tiene jurisdicción expresa para reconocer y ejecutar juicios extranjeros.

Techteryx también está de acuerdo en que no hay razón por la cual el tribunal inglés no debería intervenir cuando una empresa o sus miembros actúan de manera perjudicial para sus acreedores y de mala fe. En el caso presente, los infractores no deberían poder escapar del castigo, enfatizó Techteryx.

Mientras tanto, el Juez Black reconoce que será raro que se busque una injunction en apoyo de procedimientos extranjeros de los Tribunales DIFC contra un demandado sobre el cual el Tribunal no tiene jurisdicción. Añadió que la jurisdicción de su corte para ejecutar un juicio monetario extranjero se describe sucintamente en el Memorándum, como se establece en el párrafo 6.4.